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                                                                  最新公告: 凯发娱乐有什么,优质的网上娱乐体验,凯发娱乐有什么官网,您的到来是我们最大的荣幸,凯发娱乐有什么网址,欢迎光临!。
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                                                                  凯发娱乐有什么_安源煤业:2014年年度股东大会集会会议资料

                                                                  作者:凯发娱乐有什么 更新时间:2017年-12月-03日

                                                                  安源煤业:2014年年度股东大会集会会议资料 通告日期 2015-04-17  安源煤业团体股份有限公司
                                                                  ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO., LTD.



                                                                  2014年年度股东大会集会会议资料




                                                                             二零一五年四月
                                                                                                             安源煤业团体股份有限公司 2014 年年度股东大会集会会议资料




                                                                                             安源煤业团体股份有限公司
                                                                                              2014年年度股东大集会会议程


                                                                  现场集会会议时刻:2015 年 4 月 24 日(礼拜五)14:00;
                                                                  收集投票时刻:2015 年 4 月 24 日
                                                                      回收上海证券买卖营业所收集投票体系,通过买卖营业体系投票平台的投票时刻为股东大会召开当
                                                                  日的买卖营业时刻段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时刻
                                                                  为股东大会召开当日的 9:15-15:00;
                                                                  现场集会会议所在:江西省南昌市丁公路 117 号 17 楼集会会议室;
                                                                  集会会议主持人:董事长李良仕老师。


                                                                  集会会议议程:
                                                                  一、大会开始,主持人先容本次股东大会现场集会会议的出席环境;            集会会议主持人
                                                                  二、宣读安源煤业 2014 年年度股东大会集会会议须知;                      集会会议主持人
                                                                  三、宣读、审议各项议案:                                            集会会议主持人
                                                                  1.审议《关于董事会事变陈诉的议案》;                                集会会议主持人
                                                                  2.审议《关于监事会事变陈诉的议案》;                                集会会议主持人
                                                                  3.审议《关于 2014 年度资产减值筹备的议案》;                        集会会议主持人
                                                                  4.审议《关于 2014 年度财政决算的议案》;                            集会会议主持人
                                                                  5.审议《关于 2014 年度利润分派及成本公积转增股本预案的议案》; 集会会议主持人
                                                                  6.审议《关于 2015 年一般关联买卖营业估量的议案》;                      集会会议主持人
                                                                  7.审议《关于 2014 年年度陈诉全文及择要》的议案;                    集会会议主持人
                                                                  8.审议《关于续聘管帐师事宜所的议案》;                              集会会议主持人
                                                                  9.审议《关于 2015 年度新增活动资金借钱局限的议案》;                集会会议主持人
                                                                  10.审议《关于江西煤业团体有限责任公司继承为全资子公司活动资 集会会议主持人
                                                                  金借钱提供包管的议案》;
                                                                  11.审议《关于 2015 年度为子公司银行借钱提供包管的议案》;           集会会议主持人
                                                                  12.审议《关于修订安源煤业〈公司章程〉的议案》;                     集会会议主持人
                                                                                                             安源煤业团体股份有限公司 2014 年年度股东大会集会会议资料

                                                                  13.审议《关于修订〈股东大集会会议事法则〉的议案》。                     集会会议主持人
                                                                      听取公司独立董事 2014 年度述职陈诉。                            集会会议主持人
                                                                  四、股东/股东代表讲话和高管职员答复股东提问和质询;                 股东、高管
                                                                                                                                      股东、监事、状师、
                                                                  五、推选两名股东代表、一名监事代表,确定监票、计票人;
                                                                                                                                      事恋职员
                                                                  六、股东对上述议案举办投票表决;                                    记名投票表决
                                                                  七、监票、计票(盘点、统计现场表决票数并上传上证所信息收集
                                                                                                                                      股东代表、监事代表、
                                                                  有限公司,暂且休会;从该公司信息处事平台下载现场与收集投票
                                                                                                                                      状师、事恋职员
                                                                  归并功效后复会。);
                                                                  八、公布所有表决功效;                                              集会会议主持人
                                                                  九、宣读关于本次股东大会的法令意见书;                              见证状师
                                                                  十、宣读公司本次股东大会决策;                                      集会会议主持人
                                                                  十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘在股东大会集会会议记 与会董事、监事、召
                                                                  录、决策上署名;                                                    集人、主持人、董秘
                                                                  十二、公布大会竣事。                                                集会会议主持人
                                                                                                           安源煤业团体股份有限公司 2014 年年度股东大会集会会议资料


                                                                                           安源煤业团体股份有限公司
                                                                                          2014年年度股东大会集会会议须知

                                                                       为了维护全体股东的正当权益,确保股东大会的正常秩序和议事服从,担保大会的顺遂进
                                                                  行,按照《公司法》、《上市公司股东大会法则》等法令礼貌和公司《章程》的划定,特拟定本
                                                                  须知。
                                                                       一、股东大会设立秘书处,详细认真大会有关措施方面事件。
                                                                       二、董事会以维护股东的正当权益、确保大会正常秩序和议事服从为原则,当真推行《公
                                                                  司章程》中划定的职责。
                                                                       三、股东和股东署理人(以下简称“股东”)介入股东大会依法享有讲话权、质询权、表决
                                                                  权等权力。
                                                                       四、股东要求在股东大会现场集会会议上讲话,应在出席集会会议挂号日向公司挂号。挂号讲话的
                                                                  人数一样平常以十工钱限,高出十人时先布置持股数多的前十位股东,讲话次序亦按持股数多的在
                                                                  先。
                                                                       五、在股东大会现场集会会议召开进程中,股东姑且要求讲话的应向大会秘书处申请,并填写
                                                                  股东讲话征询表,经大会主持人容许,始得讲话。
                                                                       六、股东讲话时,该当起首陈诉其所持的股份份额,并出具有用证明。
                                                                       七、每一股东讲话不得高出三次,每次讲话不得高出五分钟。
                                                                       八、股东就有关题目提出质询的,应在出席集会会议挂号日向公司挂号。公司董事会成员和高
                                                                  级打点职员该当当真认真地、有针对性地齐集答复股东的题目。所有答复题目的时刻节制在 20
                                                                  分钟。
                                                                       九、为进步峻集会会议事服从,现场集会会议在股东就本次大集会会议案相干的讲话竣事后,即可举办
                                                                  大会表决。
                                                                       十、表决方法
                                                                       本次大会采纳现场投票与收集投票相团结的表决方法。
                                                                       股东出席大会现场集会会议或介入收集投票,以其所持有的有表决权的股份数额利用表决权,
                                                                  每一股份享有一票表决权,即一股一票。提交本次大会审议的议案共 13 个,个中第 1-9 项和第
                                                                  13 项议案举办平凡决策,即由介入表决的股东(或署理人)所持表决权股份总数的二分之一以
                                                                  上赞成得到通过;第 10-12 项议案举办出格决策,即由介入表决的股东(或署理人)所持表决
                                                                  权股份总数的三分之二以上赞成得到通过。第 6 项议案关联股东江西省能源团体公司应回避表
                                                                  决。
                                                                       (一)本次大会的现场集会会议采纳书面记名投票方法表决。股东在现场投票表决时,应在表
                                                                  决票每项议案下设的“赞成”、“阻挡”、“弃权”三项中任选一项,并以打“○”暗示,多选或
                                                                  不选均视为废票。
                                                                       (二)本公司股东通过上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系利用表决权,可登岸买卖营业系
                                                                  统投票平台举办投票,也可以登岸互联网投票平台举办投票。公司股东只能选择现场投票或网
                                                                  络投票一种表决方法,犹如一股份通过现场和收集投票体系一再举办表决或统一股份在收集投
                                                                  票体系一再举办表决,均以第一次表决为准。收集投票操纵见互联网投票平台网站声名。
                                                                       按照上市公司股东大会收集投票的有关划定,股东大集会会议案的表决功效需归并统计现场投
                                                                  票和收集投票的表决功效。现场投票表决完毕后,大会秘书处将现场投票功效上传至上证所信
                                                                  息收集有限公司,暂且休会。待从该公司信息处事平台下载现场与收集投票归并功效后复会。
                                                                       十一、股东介入股东大会,该当当真推行其法界说务,不得加害其余股东的权益,不得扰
                                                                  乱大会正常秩序。
                                                                       十二、为维护其他宽大股东的好处,不向介入股东大会的股东发放礼物。
                                                                       十三、公司董事会礼聘江西宏正状师事宜所执业状师出席本次股东大会,并出具法令意见。
                                                                                                           安源煤业团体股份有限公司 2014 年年度股东大会集会会议资料



                                                                  议案一:



                                                                                   关于审议《董事会事变陈诉》的议案


                                                                  列位股东及股东署理人:
                                                                      凭证《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司管理准则》等相干法令礼貌,以及
                                                                  《公司章程》和《安源煤业董事集会会议事法则》的要求,公司董事会对 2014 年的事变举办了总结
                                                                  并提出了 2015 年岁情使命,形成了《董事会事变陈诉》。
                                                                      本议案已经公司第五届董事会第二十七次集会会议审议通过。
                                                                      请审议。
                                                                      附件:《2014 年度董事会事变陈诉》




                                                                                                            安源煤业团体股份有限公司董事会
                                                                                                                  二○一五年四月十六日
                                                                                                            安源煤业团体股份有限公司 2014 年年度股东大会集会会议资料




                                                                                           安源煤业团体股份有限公司
                                                                                            2014年度董事会事变陈诉

                                                                                             第一部门      2014年岁情回首
                                                                      2014 年,在中国经济进入“新常态”配景下,在市场需求不旺、产能建树超前、入口局限
                                                                  较大等多重身分影响下,2014 年煤炭市场供大于求抵牾越发突出,库存增进、价值下滑、效益
                                                                  降落,煤炭企业策划压力加大,整个煤炭行业运行形势严厉。面临经济下行压力,公司董事会
                                                                  引导宽大干部职工加强危急感、紧要感和责任感,凝结全员共鸣,强项信念,共克时艰,以稳
                                                                  健的出产策划面临坚苦排场和危急风险。通过强化风雅打点,发掘内部潜力,通过强化技能管
                                                                  理,优化方案计划,创新技能工艺,优化劳动组织,稳妥减员增效等诸多法子,降服煤炭价值、
                                                                  煤炭产销量降落等倒霉影响,实现了安详出产年方针,出产策划安稳运行,矿区调和不变。
                                                                      陈诉期,公司实现业务收入 106 亿元,同比镌汰 68 亿元,实现利润总额 14,023 万元,同
                                                                  比镌汰 24,792 万元,实现净利润 7,022 万元,同比镌汰 14,415 万元,归属母公司净利润 9,542
                                                                  万元,同比镌汰 15,286 万元,业绩下滑 61.56%,弱于同类上市公司整体降落程度。
                                                                      一、陈诉期首要事变
                                                                      (一)僵持煤矿高效安详开采,实现稳产增效。陈诉期,公司以治大隐患防大事情为重点,
                                                                  深入开展贯彻“双七条”勾当和安详出产“打假”专项动作,全面开展安详出产隐患排查管理,
                                                                  抓现场、抓基本、严要求、严打点、严落实、严追责,保障安详投入,强化科技兴安,开展季
                                                                  度安详出产专项整治,专项整治内容详细、查核严谨、责罚到位。起劲推进矿井安详质量尺度
                                                                  化事变,严把工程质量关,强化动态打点,落实动态达标;开展多条理、全方位、全包围、不
                                                                  中断的安详出产隐患排查管理,僵持实施重大隐患公司率领挂牌督办,对典范事情,实时举办
                                                                  问责追究;公司安详出产态势安稳,没落了较大以上事情,整年产生一样平常事情 4 起、衰亡 4 人,
                                                                  原煤百万吨衰亡率 0.55,节制在指标以内。陈诉期,公司共组织 6 次大局限安详专项搜查,覆
                                                                  盖所有矿井,共查出并整改安详隐患 668 条。
                                                                      (二)僵持开展扭亏增盈勾当,挖潜降本增效。拟定打点清单,落实下层单元主体策划责
                                                                  任,层层转达压力,充实替换出产策划起劲性;优化劳动组织,实施定员定岗,进步劳动服从,
                                                                  减员分流近 7000 人;优化洗选工艺,进步煤炭产物附加值;增强原原料采购本钱打点,加大修
                                                                  旧利废力度,低落原原料储蓄;大力大举奉行变频技能、落地盘带应用、井下用电装表计量等,实
                                                                  现节能降耗;将打点用度压缩纳入下挂查核系统,打点用度继承降落;按照巨源煤业煤炭赋存
                                                                                                           安源煤业团体股份有限公司 2014 年年度股东大会集会会议资料

                                                                  及出产前提,实时调解出产策划方案,实现减亏;起劲争取和落实国度政策和股东支持,争取
                                                                  江西省当局 2014 年停息提取矿山情形规复管理担保金政策;争取煤炭资源税合用税率 2%,同
                                                                  时自 2014 年 12 月 1 日起,在全省范畴内同一将煤炭矿产资源赔偿费降为零,遏制征收煤炭价
                                                                  格调理基金,打消煤矿安详出产培训费,根基实现资源税改良没有增进企业承担方针;继承获
                                                                  得省当局对煤矿安详出产或技改投入补贴政策;控股股东承接分隔运行以及定员定岗分流职员
                                                                  等。
                                                                      (三)僵持妥当策划,防御策划风险。陈诉期,公司内部节制系统有用运行,风险节制水
                                                                  平明显进步;全面开展了煤炭商业营业、矿山物资商业营业风险排查,增强风险营业调治、分
                                                                  析和处理,落实责任,跟踪防控,将风险节制在可控范畴内;按照市场变革大幅缩减煤炭商业
                                                                  和矿山物资商业局限,进步公司经济运行质量;增强银企相助,启动公司债刊行,确保企业运
                                                                  营和转型投资资金需求,防御资金链风险。
                                                                      (四)加速推进转型进级,进步焦点竞争力。陈诉期,九江煤炭储配基地(水路)收官工
                                                                  程铁路专用线已优化方案并开工建树;江西省煤炭买卖营业中心乐成引进计谋相助搭档天津泛亚电
                                                                  子商务技能处事有限公司,搭建“二湖一江”地区煤炭电子买卖营业平台,建设互联网金融贸易模
                                                                  式,并得到江西省商务厅运营核准,已到达上线运营前提;江西煤业青山煤矿洗煤厂技能改革
                                                                  盼望顺遂,增进年处理赏罚原煤手段 60 万吨;江西煤业景德镇齐集洗煤厂已开工建树,将新增年处
                                                                  理原煤手段 90 万吨;与大唐电力“煤电一体化”相助盼望顺遂,方针公司已设立,正在治理简
                                                                  家煤田采矿权转让手续;团结煤矿瓦斯管理的煤层气开拓操作已经纳入转型成长打算;陈诉期
                                                                  扩界增进省内煤炭资源储量 409.87 万吨,延迟部门煤矿处事年限;起劲探求域外富煤地域煤炭
                                                                  资源并购机缘。
                                                                      (五)开展代价打点,维护股东好处。实时调解并明晰公司成长计谋,树立妥当的策划理
                                                                  念,不绝创新优化贸易模式和进步红利手段,进步策划服从,加强焦点竞争力;完美法人管理
                                                                  布局,内部节制制度有用运行,通过依法治企,不绝进步类型运作及管理程度;增强投资者关
                                                                  系打点,依法依规推行法定信息披露任务,起劲参加投资者互动勾当,操作各类方法吸引投资
                                                                  者存眷;起劲践行现金分红政策;按照煤炭市场近况,和谐大股东改观消除同业竞争理睬,延
                                                                  长其相干煤矿资产注入限期,维护全体股东好处。

                                                                      二、董事会集会会议、股东大会集会会议及决策执行环境
                                                                      陈诉期,公司共召开了9次董事会、6次股东大会,充实验展了公司管理机构在重大事项上
                                                                  的决定职能;董事会各专业委员在陈诉期内起劲推行各自职责,为董事会科学决定提供保障。
                                                                  董事会、股东大会决策获得有用落实执行。
                                                                      三、实时推行信息披露任务
                                                                                                          安源煤业团体股份有限公司 2014 年年度股东大会集会会议资料


                                                                      陈诉期,公司信息披露质量和服从进一步进步。整年共体例、披露按期陈诉4次,宣布通告
                                                                  45个,实时公正地披露了公司的重大事项,使宽大投资者可以或许实时、精确地得到公司信息。

                                                                                             第二部门 2015年岁情重点
                                                                      一、行业竞争名堂和成长趋势
                                                                      我国经济成长已经进入新常态,经济增速已转向中高速增添,能源布局调解步骤加速,煤
                                                                  炭斲丧比重将不绝降落,煤炭需求增添空间不绝缩小,情形束缚日趋强化,煤炭开拓、畅通、
                                                                  操作环节的情形掩护要求不绝进步,已往十年快速成持久形成的局限扩张激动如故存在,在建
                                                                  煤矿产能对将来供需均衡组成较大压力,入口煤具有较强的竞争力,入口量仍将保持高位。2015
                                                                  年煤炭市场供大于求的态势难以根天性改变,企业策划压力依然较大,煤炭行业经济运行形势
                                                                  依然严厉。
                                                                      二、焦点竞争力说明
                                                                      公司地处江西省,属于煤炭调入省份,出产矿井接近用户,运输本钱较低,具有必然的区
                                                                  位上风;公司开采汗青久长,具有南边伟大前提下煤炭开采和打点上风。
                                                                      陈诉期内,出力推进定员定岗、进步服从;煤电一体化项目盼望顺遂;团结煤矿瓦斯管理
                                                                  搭建煤层气开拓操作平台;江西省煤炭买卖营业中心乐成引进计谋相助搭档,搭建地区煤炭电子交
                                                                  易平台,建设互联网金融贸易模式;降本增效、财富转型对进步公司焦点竞争力起到起劲的促
                                                                  进浸染。
                                                                      三、公司面对的首要坚苦及风险
                                                                      (一)面对的首要坚苦
                                                                      部门煤矿资源枯竭,地质前提伟大,开采难度大,五大灾难一切,安详出产压力大;安详
                                                                  门槛不绝进步,安详责任大;煤炭价值一连低位运行,煤矿安详、环保、人工等刚性本钱上升,
                                                                  出产策划压力大。
                                                                      (二)也许面临的风险和对策
                                                                      1、行业周期性颠簸及财富转型风险
                                                                      煤炭行业与宏观经济运行状况和经济周期痛痒相干,我国正处于大力大举推进经济体制改良、
                                                                  转变经济成长方法的阶段,宏观经济走势的不确定性,以及能源布局调解、情形掩护、节制污
                                                                  染等也许导致煤炭在一次能源布局中比重降落,给公司策划方针和成长计谋带来必然的影响。
                                                                      纯真的煤炭出产企业已难以保留和成长。海内重点煤矿均已完成或正在实验财富转型,从
                                                                  煤炭出产向煤炭处事转型,从单一煤炭能源向综合能源转型,从纯真的煤炭出产、贩卖向产、
                                                                  融、贸一体化转型。公司已拟定成长计谋,正扎踏实实稳步推进,争取尽早完成财富转型进级。
                                                                      2、煤炭价值颠簸风险
                                                                                                          安源煤业团体股份有限公司 2014 年年度股东大会集会会议资料


                                                                      煤炭价值颠簸对公司策划业绩影响明明,自2012年下半年以来,受煤炭价值一连下跌影响,
                                                                  煤矿安详、环保、人工等刚性本钱上升,公司业绩一连下滑。将来几年煤炭市场走向具有必然
                                                                  的不确定性,如若将来煤炭价值一连降落,公司策划业绩、财政状况和红利手段仍将受到影响。
                                                                      3、煤矿安详出产风险
                                                                      南边矿井受煤炭赋存、地质前提身分影响较大,同时面对顶板、瓦斯、水灾、火警和煤尘
                                                                  五大天然灾难,在煤炭开采进程中轻易发生安详隐患。跟着矿井开采深度增进,运输环节增多,
                                                                  且也许产生断层、涌水及其余地质前提变革。跟着国度煤矿安详出产门槛的进步,公司安详投
                                                                  入本钱增进。
                                                                      为有用防御煤炭也许呈现的安详出产风险,公司将始终僵持“安详第一、提防为主、综合
                                                                  管理”的安详出产目的,以推进本质安详型矿井建树为方针,夯实煤矿企业安详出产基本,深
                                                                  化煤矿瓦斯、防治水安详专项管理,增强煤矿安详出产应施舍助系统建树,成立健全安详出产
                                                                  保障系统,杜绝重特大安详事情,有用防御较大事情,镌汰一样平常事情,进步煤矿安详出产打点
                                                                  程度。
                                                                      4、环保禁锢风险
                                                                      煤炭开采、洗选加工出产进程中发生的矿井水、煤矸石、煤层气、噪声、煤尘等都对地区
                                                                  情形发生必然的影响,同时煤矿因井下采掘的影响会造成地表沉陷。跟着国度对情形掩护重视
                                                                  水平以及节能减排要求的不绝加强,情形掩护政策及情形掩护尺过活趋严酷,情形掩护和管理
                                                                  压力越来越大,公司执行情形掩护的新政策和新尺度将包袱更多的本钱和成个性支出,也许会
                                                                  给公司的出产策划和财政状况带来短期负面影响。
                                                                      公司将继承增强节能减排事变,公道组织出产、进步体系运行服从;进步煤炭洗选手段;
                                                                  增强矿井污染物排放监视打点,确保家产"三废"达标排放;遵循矿产资源开拓操作与生态情形
                                                                  掩护并重,提防为主、防治团结的目的,推行情形掩护、占用土地复垦、(次生)地质灾难防
                                                                  治等法界说务;走"绿色矿业"之路,促进矿区开拓与矿区生态情形掩护的和谐成长。
                                                                      四、公司成长计谋
                                                                      以安详出产为条件,以妥当策划为基本,以创新贸易模式,转变成长方法为主线,尽力推
                                                                  进从煤炭出产为主到煤炭处事为主、从局限扩张到创新驱动成长,以江西煤炭买卖营业中心为平台,
                                                                  渗出金融规模,成长当代物流处事,推进财富布局优化进级,实现可一连成长。
                                                                      五、2015年策划打算、资金需求及首要事变
                                                                      (一)策划打算
                                                                      整年出产原煤700万吨,贩卖商品煤655万吨,实现业务收入96亿元,实现安详出产年,力
                                                                  争百万吨衰亡率1.0以下。
                                                                                                         安源煤业团体股份有限公司 2014 年年度股东大会集会会议资料


                                                                      (二)资金需求
                                                                      2015年打算在2014年尾活动资金贷款局限基本上新增借钱50,000万元,增补出产策划活动
                                                                  资金。按照储蓄中心项目建树进度,新增项目借钱50,000万元。
                                                                      (三)2015年岁情重点
                                                                      为实现2015年岁情方针,公司董事会将重点抓好以下几方面事变,促进公司的康健可一连
                                                                  成长。
                                                                      1、僵持煤矿高效安详开采,落实打点责任,夯实下层基本。
                                                                      跟着依法治国历程的推进和新的安详出产礼貌实验,从严从紧禁锢,从严从重赏罚将是安
                                                                  全出产打点的常态。要平稳树立依法办矿、依法治安、科技兴安的意识,创新安详打点,恪守
                                                                  “底线”,禁触“红线”,武断做堤富安详不出产。踏实做好以下几项事变:一是要深入开展
                                                                  “依法办矿、依法治安年”勾当,牢牢环绕“严酷起来,落实下去”这个课题,构建以强化各
                                                                  级安详责任为焦点的新型大安详打点系统,落实严查严管、齐抓共管,确保安详出产;二是要
                                                                  全面开展截止煤矿较大事情攻坚战,以“治大防大”为重点,全面深化瓦斯和水灾管理,全面
                                                                  整顿和类型瓦斯和水灾安详打点;三是成立安详突查长效机制,继承深入开展动态安详出产隐
                                                                  患排查管理和安详出产专项整治勾当,确保各项安详技能法子落实到位,杜绝零打坏敲事情发
                                                                  生;四是深入推进质量尺度化建树,推进矿井全面达标、本质达标和耐久达标;五是不绝强化
                                                                  安详培训,推进尺度岗建树和班组安详建树,晋升职工安详手艺和现场安详事变执行力;六是
                                                                  要严酷执行安详奖罚和责任追究,僵持隐患当事情说明,未遂事情按事情降一格处理赏罚,以铁的
                                                                  面目和手腕,向安详出产要产量、要进尺、要效益。
                                                                      2、妥当策划,降本增效,不变策划业绩。
                                                                      继承深入开展扭亏增盈勾当,向风雅化打点要效益;慢慢成立和完美种种风险预警猜测预
                                                                  报和评判、处理、责任追究制度系统,确保妥当策划、稳步成长。增强资金风险防控,严酷资
                                                                  金预算、行使的同一禁锢、同一调配,把紧钱袋子,施展好效益。遏制统统非出产性工程建树
                                                                  和打算外工程。进一步加大应收账款的催收力度,把风险节制在最低限度。盘活存量资产,压
                                                                  缩库存积存,盘活用好资金。审慎投资决定,进步投资服从。项目建树预算、质量、工期节制
                                                                  要责任到人,禁锢到位。项目完工决算、审计和后评价事变要落地。
                                                                      3、加速当代物流系统等项目建树,促进财富转型进级。
                                                                      江西省煤炭买卖营业中心在投资端通过互联网平台和煤炭行业专业化风控为中小企业提供供给
                                                                  链金融处事。融资端除银行授信外,借助互联网金融上线P2P 平台快速机动扩大融资局限,支
                                                                  撑供给链金融需求。依托互联网高效的运营模式和公司自身在煤炭规模的专业履历,低落买卖营业
                                                                  本钱,从中赚取利润,吸引流量,从“两湖一江”起步,远期通过大数据蕴蓄办理煤炭电商的
                                                                                                           安源煤业团体股份有限公司 2014 年年度股东大会集会会议资料


                                                                  两大硬伤——非尺度化和运输壁垒,最终实现煤炭的“互联网+”。在2015年内尽力打造驻足“两
                                                                  湖一江”地域的地区性煤炭买卖营业中心。“十三 五”时代内,买卖营业中心将更多运用市场本领推
                                                                  进世界煤炭买卖营业市场系统建树,进一步施展市场在资源设置中的抉择性浸染,把江西省煤炭交
                                                                  易中心建树为国度级(斲丧地)煤炭买卖营业中心。通过买卖营业中心平台将单一煤炭出产策划与当代
                                                                  煤炭物流细密团结起来,将煤炭出产与金融处事细密团结起来,实现财富转型进级。加速煤电
                                                                  一体化项目建树,加速煤层气开拓操作项目建树,实现煤炭洁净操作和向综合能源转型。
                                                                       4、完美打点制度,类型运作,进步管理程度。
                                                                      以顺应市场、强化鼓励束缚为落脚点,全面梳理和完美企业各项规章制度,形成制度管人、
                                                                  制度管事、举动有范、权利有制的运行机制,进步企业管理系统和管理手段的法治化、科学化
                                                                  程度。推进现场全进程风雅化打点,促进企业打点程度与打点手艺再上新台阶。严酷类型企业
                                                                  物资采购、产物贩卖和工程建树的招投标打点和条约打点,做到有法必依,违法必究,有章必
                                                                  循,违章必纠,果真透明接管监视。公道确定并严酷类型打点职员薪酬程度、职务报酬、职务
                                                                  斲丧,完美职工收入分派调控方法,慢慢实现薪酬分派制度与市场接轨。
                                                                                                             安源煤业团体股份有限公司 2014 年年度股东大会集会会议资料

                                                                  议案二:


                                                                                   关于审议《监事会事变陈诉》的议案
                                                                  列位股东及股东署理人:
                                                                      凭证《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司管理准则》等相干法令礼貌,以及
                                                                  《公司章程》和《监事集会会议事法则》的要求,公司监事会已对 2014 年的事变举办了总结。
                                                                      本议案已经公司第五届监事会第二十三次集会会议审议通过。
                                                                      请审议。


                                                                      附件:《2014 年度监事会事变陈诉》




                                                                                                          安源煤业团体股份有限公司监事会
                                                                                                              二○一五年四月一十六日
                                                                                                            安源煤业团体股份有限公司 2014 年年度股东大会集会会议资料


                                                                                          安源煤业团体股份有限公司
                                                                                           2014 年度监事会事变陈诉

                                                                      2014 年度,公司监事会凭证《公司法》、《上市公司管理准则》、《公司章程》、《监事集会会议事
                                                                  法则》等有关法令、礼貌、规章的要求,当真推行监事职责,依法独立利用权柄,促进公司规
                                                                  范运作,维护公司、股东及员工的正当权益。现就监事会 2014 年度事变总结如下:
                                                                      一、监事会一般事变环境
                                                                      陈诉期内,监事会召开了 7 次监事会集会会议,考核议案共 23 项,每次集会会议的召开措施都符
                                                                  合《公司法》和《公司章程》划定。详细环境如下:
                                                                      1、第五届监事会第十六次集会会议审议并通过了《关于江西煤业团体有限责任公司为全资子公
                                                                  司银行借钱提供包管的议案》;
                                                                      2、第五届监事会第十七次集会会议审议并通过了《关于监事会事变陈诉的议案》、《关于 2013
                                                                  年度计提资产减值筹备的议案》、《关于 2013 年度财政决算的议案》、《关于公司 2013 年度利润
                                                                  分派及成本公积转增股本的议案》、《关于 2014 年一般关联买卖营业估量的议案》、《关于 2013 年年
                                                                  度陈诉全文及择要的议案》、《关于续聘管帐师事宜所的议案》、《关于 2014 年新增活动资金借
                                                                  款局限的议案》、《关于江西煤业团体有限责任公司继承为全资子公司活动资金借钱提供包管的
                                                                  议案》、《关于江西煤业团体有限责任公司继承为全资子公司活动资金借钱提供包管的议案》、
                                                                  《关于 2013 年度内部节制评价陈诉的议案》;
                                                                      3、第五届监事会第十八次集会会议审议并通过了《关于公司 2014 年第一季度陈诉的议案》;
                                                                      4、第五届监事会第十九次集会会议审议并通过了《关于公司 2014 年半年度陈诉全文及择要的
                                                                  议案》;
                                                                      5、第五届监事会第二十次集会会议审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》、
                                                                  《关于提名曾昭和老师为公司第五届监事会股东监事候选人的议案》、《关于公司 2014 年第三
                                                                  季度陈诉全文及正文的议案》、《关于执行新管帐准则并调解公司管帐报表相干项目标议案》,
                                                                  《关于控股股东改观消除同业竞争理睬事项的议案》。
                                                                      6、第五届监事会第二十一次集会会议审议并通过了《关于安源煤业团体股份有限公司切合刊行
                                                                  公司债券前提的议案》、《关于拟果真刊行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或
                                                                  董事会授权人士全权治理本次刊行公司债券相干事项的议案》。
                                                                      7、第五届监事会第二十二次集会会议审议并通过了《关于公司董事、高级打点职员 2013 年度
                                                                  薪酬的议案》。
                                                                      陈诉期,监事会成员注重增强对质券法令礼貌及规章制度的进修,起劲介入禁锢部分及公
                                                                                                          安源煤业团体股份有限公司 2014 年年度股东大会集会会议资料


                                                                  司组织的各项相干培训和集会会议,进一步敦促监奇迹务程度和履职手段的进步。
                                                                      二、监事会对有关事项的监视
                                                                     2014 年度,监事会按照《公司法》、《公司章程》的有关划定,从切实维护公司好处和中小
                                                                  股东权益出发,当真推行监事会的职能,对公司的出产策划、财政状况以及董事、高级打点人
                                                                  员的职责推行等方面举办全面监视,经当真审议同等以为:
                                                                      1、公司依法运作环境
                                                                      公司严酷凭证《公司法》、《上市公司管理准则》及《公司章程》等有关法令、礼貌的划定,
                                                                  依法开展策划打点勾当;公司股东大会和董事会的召开措施和决策措施正当有用;董事会成员
                                                                  在执行公司职务时,切合公司章程的划定,无违背法令、礼貌、公司章程或侵害公司和股东利
                                                                  益的举动产生;公司策划打点班子做到了勤勉尽职、忠于职守,在履职时无违背法令、礼貌、
                                                                  公司章程或侵害公司和股东好处的举动产生 。
                                                                      2、搜查公司财政环境
                                                                      今年度管帐报表由众华管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计,并出具了尺度无保存意见的
                                                                  审计陈诉。公司监事会以为:公司财政陈诉真实、客观和精确地反应了公司的财政状况和策划
                                                                  成就;管帐师事宜所对公司出具的尺度无保存意见的审计陈诉是客观合理的。
                                                                      3、公司关联买卖营业环境
                                                                      对陈诉期内公司与控股股东江西省煤炭团体公司及其关联方之间的一般关联买卖营业举办监视
                                                                  搜查后以为:关联买卖营业切合《公司章程》、《上海证券买卖营业所股票上市法则》等法令、礼貌和规
                                                                  范性文件的划定,遵循了公正合理的市场原则,买卖营业前提僵持公正、公道原则,执行的价值是
                                                                  公允的,没有侵害上市公司和中小股东好处。
                                                                      4、对外包管环境
                                                                      陈诉期,公司遵守相干法令礼貌及《公司章程》中关于对外包管的相干划定,对产生的对
                                                                  外包管事项推行了响应的审议措施,并做出真实、精确、完备的信息披露;公司产生的对外担
                                                                  保,均系为担保全资或控股子公司的正常出产策划而提供的包管,我们对上述对外包管予以认
                                                                  可;公司可以或许严酷节制对外包管风险,未向控股股东、现实节制人及其关联方提供任何包管,
                                                                  充实掩护了公司和全体股东的正当权益。
                                                                      5、实验黑幕信息知恋人打点制度环境
                                                                      颠末对陈诉期内公司成立和实验黑幕信息知恋人打点制度的环境核查,监事会以为:公司
                                                                  已按摄影关法令礼貌的要求,成立了黑幕信息知恋人打点制度系统,陈诉期内公司严酷执行内
                                                                  幕信息保密制度,严酷类型信息转达流程,公司董事、监事及高级打点职员和其他相干知恋人
                                                                  严酷遵守了黑幕信息知恋人打点制度,未发明有黑幕信息知恋人操作黑幕信息交易本公司股票
                                                                                                          安源煤业团体股份有限公司 2014 年年度股东大会集会会议资料


                                                                  的环境。陈诉期内公司未产生受到禁锢部分查处和整改的气象。
                                                                      6、内部节制自我评价环境
                                                                      经当真审视《2014 年公司内部节制自我评价陈诉》,查阅公司内部节制等相干文件,监事
                                                                  会以为:《2014 年公司内部节制的自我评价陈诉》全面、真实、客观地反应了公司内部节制体
                                                                  系的建树、运行及监视环境,拟定的整改打算具有较强的针对性、可操纵性,,有利于改进内部
                                                                  节制管理情形、加强内部节制管理手段,晋升内部节制管理服从。监事会将按照禁锢部分的要
                                                                  求,督促公司进一步完美系统建树和制度类型,监视内节制度的有用执行。
                                                                      2015 年,监事会将起劲顺应公司成长必要,拓展事变思绪,遵守诚信原则,增强监视力度,
                                                                  以切实维护和保障公司及股东好处不受侵吞为己任,忠实、勤勉地推行监视职责,不绝进步工
                                                                  作手段,踏实做好各项事变,实现公司一连、快速、康健成长。
                                                                                                                     安源煤业团体股份有限公司 2014 年年度股东大会集会会议资料


                                                                  议案三:


                                                                                       关于 2014 年度计提资产减值筹备的议案

                                                                  列位股东及股东署理人:
                                                                      按照财务部《企业管帐准则》、《企业管帐准则表明》(1-6 号)等要求,团结公司现实环境,
                                                                  经测试,2014 年尾拟计提资产减值筹备环境如下:
                                                                      一、资产减值筹备计提和转销环境                                                           单元:元

                                                                                                                      今年增进数
                                                                      项          目        年头数                       其他                   今年转销额        期末数
                                                                                                            计提数                  小计
                                                                                                                         增进
                                                                  一、幻魅账筹备           21,129,260.74   28,799,146.01     -    28,799,146.01   1,500,000.00   48,428,406.75
                                                                  二、存货减价筹备        6,051,887.23    4,025,336.45     -     4,025,336.45   3,258,707.56    6,818,516.12
                                                                  三、可供出售金融资产
                                                                  减值筹备
                                                                  四、持有至到期投资减
                                                                  值筹备
                                                                  五、恒久股权投资减值
                                                                  筹备
                                                                  六、投资性房地产减值
                                                                  筹备
                                                                  七、牢靠资产减值筹备
                                                                  八、工程物资减值筹备
                                                                  九、在建工程减值筹备
                                                                  十、出产性生物资产减
                                                                  值筹备
                                                                  十一、油气资产减值准

                                                                  十二、无形资产减值准

                                                                  十三、商誉减值筹备
                                                                  十四、其他
                                                                           合计          27,181,147.97   32,824,482.46    —    32,824,482.46   4,758,707.56   55,246,922.87



                                                                      二、资产减值筹备计提和转销公道性声名
                                                                       (一)2014 年拟计提的资产减值筹备
                                                                      按照《企业管帐准则第 8 号——减值筹备》划定,公司对 2014 年 12 月 31 日的各项资产进
                                                                  行了减值测试,说明、判定资产是否存在也许产生减值的迹象。按照测试结论和资产减值特性,
                                                                  公司对各项资产 2014 年拟计提的资产减值筹备总额为 32,824,482.46 元,个中:对应收金钱计
                                                                  提的幻魅账筹备 28,799,146.01 元、以本钱与时价孰低原则为确定依据计提的存货减价筹备
                                                                  4,025,336.45 元。
                                                                                                           安源煤业团体股份有限公司 2014 年年度股东大会集会会议资料

                                                                      1、幻魅账筹备
                                                                      今年计提幻魅账筹备 28,799,146.01 元,个中按个体认定法计提 21,979,718.70 元,按账龄
                                                                  法计提 6,819,427.31 元。
                                                                      2、存货减价筹备
                                                                      以本钱与时价孰低原则为确定依据计提库存商品(煤炭)存货减价筹备 4,025,336.45 元。
                                                                      (二)2014 年拟核销的资产减值筹备
                                                                      公司拟转销资产减值筹备 4,758,707.56 元,包罗转销整理其他应收款已计提的幻魅账筹备
                                                                  1,500,000.00 元;转销本期贩卖已计提减值筹备的库存煤炭存货减价筹备 3,258,707.56 元。
                                                                      三、今年提取资产减值筹备金对公司业绩的影响
                                                                      今年资产减值筹备计提镌汰公司归并报表利润总额 32,824,482.46 元,不会对公司资产状
                                                                  况发生重大影响。
                                                                      本议案已经公司第五届董事会第二十七次集会会议审议通过。
                                                                      请审议。




                                                                                                          安源煤业团体股份有限公司董事会
                                                                                                              二○一五年四月一十六日
                                                                                                             安源煤业团体股份有限公司 2014 年年度股东大会集会会议资料


                                                                  议案四:


                                                                                        关于 2014 年度财政决算的议案

                                                                  列位股东及股东署理人:
                                                                      公司凭证财务部《企业管帐准则》、《企业管帐准则表明》以及《公司章程》等划定和要求
                                                                  体例了 2014 年度财政决算陈诉,并经众华管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计,出具了众会字
                                                                  (2015)第 0427 号尺度无保存意见《审计陈诉》(2015 年 3 月 28 日披露于上海证券买卖营业所网站)。
                                                                      陈诉期,公司实现业务收入 1,065,164 万元,业务本钱 984,516 万元,利润总额 14,023 万
                                                                  元,归属于母公司全部者的净利润 9,542 万元,策划勾当发生的现金流量净额 52,902 万元。
                                                                      本议案已经公司第五届董事会第二十七次集会会议审议通过。
                                                                      请予审议。


                                                                                                           安源煤业团体股份有限公司董事会
                                                                                                               二○一五年四月一十六日
                                                                                                            安源煤业团体股份有限公司 2014 年年度股东大会集会会议资料


                                                                  议案五:


                                                                                         关于 2014 年度利润分派及
                                                                                       成本公积金转增股本预案的议案

                                                                  列位股东及股东署理人:
                                                                      经众华管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计,母公司年头未分派利润余额为 509,264,608.33
                                                                  元,陈诉期实现净利润-27,924,087.85 元,实验 2013 年度利润分派方案(每 10 股派发 5.00
                                                                  元)分派现金股利 494,979,941.00 元,期末未分派利润余额为-13,639,420.52 元。母公司资
                                                                  本公历年头余额 2,228,183,835.58 元,陈诉期内无增减,年尾余额为 2,228,183,835.58 元。
                                                                      按照《公司法》、《企业管帐准则》,凭证《公司章程》和股东回报筹划划定,提出公司 2014
                                                                  年度利润分派及成本公积转增股本预案如下:
                                                                      鉴于母公司期末未分派利润余额为-13,639,420.52 元,无可供股东分派利润,为保障公司
                                                                  出产策划和久远成长,2014 年度拟不举办利润分派,成本公积不转增股本。
                                                                      本议案经公司第五届董事会第二十七次集会会议审议通过。
                                                                      请审议。




                                                                                                              安源煤业团体股份有限公司董事会
                                                                                                                   二○一五年四月一十六日
                                                                                                              安源煤业团体股份有限公司 2014 年年度股东大会集会会议资料


                                                                  议案六:

                                                                                   关于 2015 年一般关联买卖营业估量的议案

                                                                  列位股东及股东署理人:
                                                                      因为汗青渊源相关及出产策划必要,公司在出产策划进程中与控股股东江西省能源团体公
                                                                  司(以下简称“能源团体”)及其隶属企业存在必不行少的一般购销或劳务关联买卖营业。
                                                                      公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司2014年一般关联买卖营业估量的预案》,估量 2014
                                                                  年度关联买卖营业总额不高出150,645万元,2014年现实关联买卖营业产生额为111,725.54万元,节制在预
                                                                  计总额范畴内。
                                                                      2015年,公司在出产策划进程中仍将与控股股东能源团体及其隶属企业存在必不行少的日
                                                                  常购销营业或劳务,估量产生额不高出112,230万元。2015年过活常关联买卖营业估量环境,详见2015
                                                                  年3月28日披露于上海证券买卖营业所网站()的《安源煤业2015年过活常
                                                                  关联买卖营业估量的通告》(2015-008号)。
                                                                      本议案已经公司第五届董事会第二十七次审议通过。
                                                                      请予审议。




                                                                                                 安源煤业团体股份有限公司董事会
                                                                                                         二○一五年四月一十六日
                                                                                                           安源煤业团体股份有限公司 2014 年年度股东大会集会会议资料


                                                                  议案七:


                                                                              关于审议 2014 年年度陈诉全文及择要的议案

                                                                  列位股东及股东署理人:
                                                                      按照中国证监会、上海证券买卖营业全部关划定和要求,公司体例了《2014 年年度陈诉全文及
                                                                  择要》(详见 2015 年 3 月 28 日披露于上海证券买卖营业所网站  的《安源
                                                                  煤业 2014 年年度陈诉》及《安源煤业 2014 年年度陈诉择要》)。
                                                                      本议案已经公司第五届董事会第二十七次集会会议审议通过。
                                                                       请予审议。




                                                                                                                 安源煤业团体股份有限公司董事会
                                                                                                                      二○一五年四月一十六日
                                                                                                          安源煤业团体股份有限公司 2014 年年度股东大会集会会议资料


                                                                  议案八:


                                                                                       关于续聘管帐师事宜所的议案

                                                                  列位股东及股东署理人:
                                                                      众华管帐师事宜所(非凡平凡合资)自 2012 年起已持续三年为公司提供各专项审计和财政
                                                                  审计处事。在审计事变进程中,可以或许遵循独立、客观、合理的执业准则,始终僵持“诚信为本,
                                                                  操守为重”的执业理念,谨小慎微,当真、踏实地开展审计事变,切实推行两边签署的《营业
                                                                  约定书》所划定的责任与任务,较好地完成了各项审计使命。为保持公司管帐报表审计事变的
                                                                  持续性,按照董事会审计委员会发起,公司拟续聘众华管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司
                                                                  2015 年度财政审计机构,财政审计用度为人民币柒拾万元。
                                                                      本议案已经公司第五届董事会第二十七次集会会议审议通过。
                                                                      请审议。




                                                                                                    安源煤业团体股份有限公司董事会
                                                                                                        二○一五年四月一十六日
                                                                                                            安源煤业团体股份有限公司 2014 年年度股东大会集会会议资料


                                                                  议案九:


                                                                                 关于 2015 年新增活动资金借钱局限的议案

                                                                  列位股东及股东署理人:
                                                                      制止 2014 年 12 月 31 日,公司活动资金借钱余额为 310,600 万元,个中母公司 102,000 万
                                                                  元、江西煤业团体有限责任公司(以下简称“江西煤业”)162,600 万元(含储蓄中心 7,000 万元)、
                                                                  丰城曲江煤炭开拓有限公司(以下简称“曲江公司”)34,000 万元、江西煤业贩卖有限责任公司
                                                                  12,000 万元,借钱总额节制在 2013 年年度股东大会审定的 336,540 万元规楷模围内。

                                                                      为保障煤矿安详出产投入以及维持简朴出产,确保企颐魅正常出产策划,2015 年拟在上述存
                                                                  量活动资金借钱基本上增进 50,000 万元,个中安源煤业本部增进 12,000 万元、江西煤业增进
                                                                  38,000 万元(包罗江西煤业本部增进 28,000 万元、销运分公司增进 10,000 万元)。新增借钱用途
                                                                  为增补活动资金。新增借钱局限后,公司最高活动资金借钱局限为人民币 360,600 万元,个中
                                                                  安源煤业本部 114,000 万元,江西煤业 200,600 万元(含储蓄中心 7,000 万元),曲江公司 34,000
                                                                  万元,江西煤业贩卖有限责任公司 12,000 万元。
                                                                      提请公司股东大会授权公司董事会在上述活动资金借钱局限内治理银行信贷营业。公司在
                                                                  上述活动资金借钱局限内详细治理每笔营业时,授权董事长签定相干协议,不再逐项提请股东
                                                                  大会或董事会审批。
                                                                      本议案已经公司第五届董事会第二十七次审议通过。
                                                                      请审议。




                                                                                                       安源煤业团体股份有限公司董事会
                                                                                                           二○一五年四月一十六日
                                                                                                            安源煤业团体股份有限公司 2014 年年度股东大会集会会议资料


                                                                  议案十:

                                                                             关于江西煤业团体有限责任公司继承为全资子公司
                                                                                        活动资金借钱提供包管的议案

                                                                  列位股东及股东署理人:
                                                                      江西煤炭储蓄中心有限公司(以下简称“储蓄中心”)因出产策划必要,2014 年尾活动资
                                                                  金借钱 7,000 万元到期后将续贷,江西煤业团体有限责任公司(以下简称“江西煤业”)拟继承
                                                                  为该借钱提供连带担保责任包管。

                                                                      (一)包管环境概述
                                                                      储蓄中心于 2010 年 7 月由公司全资子公司江西煤业独家出资设立,注册地九江市庐山区新
                                                                  港镇,注册资金人民币 20,000 万元。2011 年 12 月 31 日,江西省发改委《关于许诺江西煤炭储
                                                                  备中心有限公司煤炭储配项目标批复》(赣发改能源字〔2011〕2977 号)批复,赞成储蓄中心在
                                                                  九江市长江沿岸新建船埠、配煤场、铁路专用线等 3 项工程。项目总投资 121,599 万元,2014
                                                                  年尾累计完成投资 67,000 万元。该项目是公司实验做大做强煤炭加工物流财富的重要基本,为
                                                                  尽快霸占市场,收缩项目建成投产后市场开辟期,储蓄中心在项目建树同时已开展煤炭商业业
                                                                  务。为不挤占项目建树资金,储蓄中心向银行借钱 7,000 万元,2015 年到期后需续借,江西煤
                                                                  业股东会审议赞成为其借钱 7,000 万元继承提供一年期连带担保责任最高限额担保。
                                                                      (二)被包管人的根基环境
                                                                      储蓄中心根基环境如下:
                                                                      1、创立日期:2010 年 7 月 29 日;
                                                                      2、注册成本:人民币 20,000 万元;
                                                                      3、注册地点:九江市庐山区新港镇;
                                                                      4、公司范例:有限责任公司;
                                                                      5、策划范畴:煤炭选洗及加工,煤炭批发、零售,海内商业,以自有资金对外投资、铁精
                                                                  粉、润滑油、沥青、石油助剂、重油、渣油、燃料油贩卖、货品装卸、储存,船舶货运署理。
                                                                      6、公司法定代表人:钟爱和
                                                                      截至至 2014 年 12 月 31 日,储蓄中心的资产总额为 128,035 万元,欠债总额为 109,775
                                                                  万元,净资产为 18,260 万元,资产欠债率为 85.7%(经众华管帐师事宜所(非凡平凡合资)审
                                                                  计)。
                                                                      (三)包管协议的首要内容
                                                                                                           安源煤业团体股份有限公司 2014 年年度股东大会集会会议资料


                                                                      本次包管事项尚未签定相干协议,现实包管金额凭证储蓄中心现实取得的贷款计较。首要
                                                                  包管内容拟为:
                                                                      包管金额:7,000 万元;
                                                                      包管方法:连带担保责任包管;
                                                                      包管限期:一年;
                                                                      是否有反包管:储蓄中心以其拥有的所有资产提供反包管;
                                                                      反包管金额:此项包管贷款条约项下的现实产生的贷款本金、应付利钱、违约金、侵害赔
                                                                  偿金和实现债权的用度、其余用度和相干经济丧失之和。
                                                                      反包管限期:贷款到期后两年。
                                                                      (四)对外包管环境
                                                                      1、截至 2014 年 12 月 31 日,江西煤业为其全资子公司储蓄中心活动资金借钱现实提供担
                                                                  保余额 7,000 万元。
                                                                      2、2014 年 3 月 19 日,公司 2014 年第二次姑且股东大会赞成江西煤业为储蓄中心向工商
                                                                  银行申请 5 年期恒久借钱 20,000 万元提供连带担保责任包管,现实提供包管额 6,000 万元。
                                                                      上述已提供包管额为 13,000 万元,占江西煤业 2014 年尾净资产总额的 3.7%。除此之外,
                                                                  江西煤业及控股子公司未提供其他任何情势的对外包管。
                                                                      (五)其他
                                                                      1、授权及审批事件。提请公司股东大会授权公司董事会在上述包管额度内治理包管营业。
                                                                  公司在包管额度内详细治理每笔包管营业时,授权董事长签定相干协议,将不再逐项提请股东
                                                                  大会或董事会审批。
                                                                      2、该包管自股东大会审议通过之日起一年以内签发有用。
                                                                      3、本议案已经公司第五届董事会第二十七次集会会议审议通过。
                                                                      请予审议。


                                                                                                     安源煤业团体股份有限公司董事会
                                                                                                         二○一五年四月一十六日
                                                                                                             安源煤业团体股份有限公司 2014 年年度股东大会集会会议资料


                                                                  议案十一:


                                                                           关于 2015 年度为子公司银行借钱提供包管的议案

                                                                  列位股东及股东署理人:
                                                                      按照出产策划必要,2015 年公司拟新增活动资金借钱 50,000 万元,新增后活动资金借钱规
                                                                  模为 360,600 万元,个中本部 114,000 万元,江西煤业团体有限责任公司(以下简称“江西煤业”)
                                                                  200,600 万元(含储蓄中心 7,000 万元),丰城曲江煤炭开拓有限责任公司(以下简称“曲江公司”)
                                                                  34,000 万元,江西煤业贩卖有限责任公司(以下简称“贩卖公司”)12,000 万元。除安源煤业本
                                                                  部借钱 114,000 万元和储蓄中心借钱 7,000 万元拟别离继承由控股股东江西省能源团体公司和江
                                                                  西煤业提供包管,以及江西煤业申请部门名誉、单据质押借钱外,拟由公司提供活动资金借钱
                                                                  包管额共计 194,000 万元,个中为江西煤业提供包管 148,000 万元,为曲江公司提供包管 34,000
                                                                  万元,为贩卖公司提供包管 12,000 万元。
                                                                      按照江西煤炭储蓄中心有限公司(以下简称“储蓄中心”)项目建树进度必要,2015 年预
                                                                  计新增项目借钱 50,000 万元,拟由公司为其提供 5-10 年期项目借钱共计 50,000 万元的包管。
                                                                      详细环境如下:
                                                                      一、包管环境概述
                                                                      (一)为子公司提供活动资金借钱包管194,000万元。
                                                                      1、为全资子公司江西煤业团体有限责任公司提供 148,000 万元包管。
                                                                      截至 2014 年 12 月 31 日,江西煤业归并报表口径活动资金借钱余额总计为 162,600 万元(含
                                                                  储蓄中心 7,000 万元)。2015 年,拟审定江西煤业活动资金借钱局限 200,600 万元(含储蓄中心
                                                                  7,000 万元),除储蓄中心 7,000 万元借钱拟继承由江西煤业包管以及江西煤业申请部门名誉、票
                                                                  据质押贷款外,拟由公司继承为江西煤业 148,000 万元借钱(授信额度) 提供为期一年的包管。
                                                                      2、为控股子公司丰城曲江煤炭开拓有限公司提供 34,000 万元的包管。
                                                                      截至 2014 年 12 月 31 日,曲江公司活动资金借钱余额 34,000 万元。2015 年,拟审定曲江
                                                                  公司活动资金借钱局限为 34,000 万元,拟由公司继承为该借钱(授信额度)提供为期一年的包管。
                                                                      3、为全资子公司江西煤业贩卖有限责任公司提供 12,000 万元的包管。
                                                                      截至 2014 年 12 月 31 日,贩卖公司活动资金借钱余额 12,000 万元。2015 年,拟审定贩卖
                                                                  公司活动资金借钱局限 12,000 万元,拟由公司继承为该借钱(授信额度)提供为期一年的包管。
                                                                      (二)为子公司提供项目借钱包管50,000万元。
                                                                      储蓄中心于 2010 年 7 月由公司全资子公司江西煤业独家出资设立,注册地九江市庐山区新
                                                                                                               安源煤业团体股份有限公司 2014 年年度股东大会集会会议资料

                                                                  港镇,注册资金人民币 20,000 万元。2011 年 12 月 31 日,江西省发改委《关于许诺江西煤炭储
                                                                  备中心有限公司煤炭储配项目标批复》(赣发改能源字〔2011〕2977 号)批复,赞成储蓄中心在
                                                                  九江市长江沿岸新建船埠、配煤场、铁路专用线等 3 项工程。项目总投资 121,599 万元,2014
                                                                  年尾累计完成投资 67,000 万元。2014 年 3 月 19 日,公司 2014 年第二次姑且股东大会赞成江西
                                                                  煤业为储蓄中心向工商银行申请 5 年期恒久借钱 20,000 万元提供连带担保责任包管,现实提供
                                                                  包管额 6,000 万元,剩余赞成提供包管额度 14,000 万元因股东大会通过日始已期满一年,不再
                                                                  签定。按照江西煤炭储蓄中心有限公司(以下简称“储蓄中心”)项目建树进度必要,2015 年
                                                                  估量新增项目借钱 50,000 万元,拟由公司为储蓄中心提供 5-10 年期项目恒久借钱共计 50,000
                                                                  万元的连带担保责任包管。
                                                                      二、被包管人的根基环境
                                                                      (一)江西煤业团体有限责任公司
                                                                      1、创立日期:2008 年 12 月 29 日;
                                                                      2、注册成本:人民币 2,787,966,181 元;
                                                                      3、注册地点:江西省南昌市丁公路 117 号;
                                                                      4、公司性子:有限责任公司;
                                                                      5、策划范畴:煤炭开采;煤炭策划;对外商业策划;矿产物贩卖;对种种行业的投资;仓
                                                                  储处事;货运署理;装备维修及租赁;衡宇租赁;科学研究、信息和技能咨询处事。
                                                                      6、公司法定代表人:李良仕
                                                                      2014 年 12 月 31 日,江西煤业的资产总额为 729,476 万元,总欠债 376,617 为万元,净资
                                                                  产为 352,859 万元,资产欠债率为 51.6%(经众华管帐师事宜所审计)。
                                                                      (二)丰城曲江煤炭开拓有限责任公司
                                                                      1、创立日期:1997 年 4 月 3 日;
                                                                      2、注册成本:人民币 25,578.73 万元;
                                                                      3、股权比例:公司和丰城矿务局持有曲江公司股权比例别离为 90%和 10%;
                                                                      4、注册地点:丰都市曲江镇;
                                                                      5、公司性子:有限责任公司;
                                                                      6、策划范畴:煤炭采掘贩卖、煤炭精选加工、煤田勘察、煤层气开拓操作。
                                                                      7、公司法定代表人:胡圣辉。
                                                                      2014 年 12 月 31 日,曲江公司的资产总额为 113,806 万元,总欠债为 83,586 万元,净资产
                                                                  为 30,220 万元,资产欠债率为 73.4%(经众华管帐师事宜所审计)。
                                                                      (三)江西煤业贩卖有限责任公司
                                                                                                           安源煤业团体股份有限公司 2014 年年度股东大会集会会议资料

                                                                      1、创立日期:2012 年 7 月 9 日;
                                                                      2、注册成本:人民币 5,000 万元;
                                                                      3、注册地点:江西省南昌市丁公路 745 号;
                                                                      4、公司性子:有限责任公司;
                                                                      5、策划范畴:矿产物贩卖;对种种行业的投资;海内商业;对外商业策划;仓储处事;房
                                                                  屋租赁;科学研究、信息和技能咨询处事。
                                                                      6、公司法定代表人:李 松
                                                                      2014 年 12 月 31 日,贩卖公司的资产总额为 102,330 万元,欠债总额为 99,404 万元,净
                                                                  资产为 2,926 万元,资产欠债率为 97.1%(经众华管帐师事宜所审计)。

                                                                      (四)江西煤炭储蓄中心有限公司
                                                                      1、创立日期:2010 年 7 月 29 日;
                                                                      2、注册成本:人民币 20,000 万元;
                                                                      3、股权比例:江西煤业团体有限公司持 100%股权;
                                                                      4、注册地点:九江市庐山区新港镇;
                                                                      5、公司范例:有限责任公司;
                                                                      6、策划范畴:煤炭选洗及加工,煤炭批发、零售,海内商业,以自有资金对外投资、铁精
                                                                  粉、润滑油、沥青、石油助剂、重油、渣油、燃料油贩卖、货品装卸、储存,船舶货运署理。
                                                                      7、公司法定代表人:钟爱和
                                                                      截至至 2014 年 12 月 31 日,储蓄中心的资产总额为 128,035 万元,欠债总额为 109,775
                                                                  万元,净资产为 18,260 万元,资产欠债率为 85.7%(经众华管帐师事宜所(非凡平凡合资)审
                                                                  计)。
                                                                      三、包管协议的首要内容
                                                                      本包管事项尚未经公司股东大会通过,尚未签署相干包管协议,现实包管金额应凭证被担
                                                                  保人现实取得的借钱金额计较。按照被包管人的申请,包管内容拟为:
                                                                      1、包管金额:拟为江西煤业、曲江公司和贩卖公司活动资金借钱(授信额度)提供包管的金
                                                                  额别离为 148,000 万元、34,000 万元和 12,000 万元;为储蓄中心恒久借钱提供包管的金额为
                                                                  50,000 万元。
                                                                      2、包管方法:连带担保责任包管;
                                                                      3、包管限期:活动资金借钱 1 年,项目借钱 5-10 年。
                                                                      4、是否有反包管:被包管人以其拥有的所有资产提供反包管;
                                                                      5、反包管金额:包管借钱条约项下的现实产生的借钱本金、应付利钱、违约金、侵害抵偿
                                                                                                            安源煤业团体股份有限公司 2014 年年度股东大会集会会议资料

                                                                  金和实现债权的用度、其余用度和相干经济丧失之和;
                                                                      6、反包管限期:借钱到期后两年。
                                                                      四、对外包管环境
                                                                      1、截至 2014 年 12 月 31 日,公司及控股子公司现实已治理的包管余额为 142,000 万元,
                                                                  详细环境如下:
                                                                      (1)公司 2013 年度股东大会赞成 2014 年度为全资子公司江西煤业借钱(授信额度)提供最
                                                                  高限额 169,680 万元为期一年的包管。公司现实为江西煤业提供包管余额共计 85,000 万元;
                                                                      (2)公司 2014 年第一次姑且股东大会和 2013 年度股东大会赞成 2014 年度为控股子公司
                                                                  曲江公司提供最高限额共计 46,980 万元(别离赞成 18,000 万元和 28,980 万元)借钱(授信额度)
                                                                  为期一年的包管。公司现实为曲江公司提供包管余额共计 34,000 万元;
                                                                      (3)公司 2013 年度股东大会赞成 2014 年度为全资子公司贩卖公司借钱(授信额度)提供最
                                                                  高限额 15,880 万元为期一年的包管。公司现实为贩卖公司提供包管余额共计 10,000 万元;
                                                                      (4)公司 2013 年度股东大会赞成 2014 年度为全资子公司江西煤业物资供给有限公司借钱
                                                                  (授信额度)提供最高限额 5,000 万元为期一年的包管。公司现实为供给公司提供包管余额为 0;
                                                                      (5)公司 2013 年度股东大会赞成 2014 年度江西煤业为其全资子公司储蓄中心活动资金借
                                                                  款提供 7,000 万元为期一年的包管。江西煤业现实为储蓄中心提供包管余额共计 7,000 万元。
                                                                      (6)公司 2014 年第二次姑且股东大会赞成江西煤业为储蓄中心向工商银行申请 5 年期长
                                                                  期借钱 20,000 万元提供连带担保责任包管。江西煤业现实提供恒久借钱包管余额 6,000 万元。
                                                                      除上述包管外,公司及控股子公司未提供其他任何情势的对外包管。
                                                                      2、截至本次集会会议召开日,公司及控股子公司对外包管累计余额为 142,000 万元,占公司 2014
                                                                  年 12 月 31 日经审计净资产的 40.3%。无过时贷款。
                                                                      五、其他

                                                                      1、授权及审批事件。提请公司股东大会授权公司董事会在上述包管额度内治理包管营业。
                                                                  公司在包管额度内详细治理每笔包管营业时,授权董事长签定相干协议,将不再逐项提请股东
                                                                  大会或董事会审批。
                                                                      2、该包管自股东大会审议通过之日起一年以内签发有用。
                                                                      3、本议案已经公司第五届董事会第二十七次集会会议审议通过。
                                                                      请审议。


                                                                                                         安源煤业团体股份有限公司董事会
                                                                                                               二○一五年四月一十六日
                                                                                                                  安源煤业团体股份有限公司 2014 年年度股东大会集会会议资料


                                                                  议案十二:



                                                                             关于修订安源煤业《公司章程》部门条款的议案

                                                                  列位股东及股东署理人:

                                                                      按照《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引(2014 年修订)》(证监会通告[2014]19)
                                                                  号等相干划定,团结公司今朝现实环境,拟对《公司章程》部门条款举办修订。修改内容如下:
                                                                                   原条款                                   修改后条款                      备注
                                                                  第四十条 股东大会是公司的权利机构,依法    第四十条 股东大会是公司的权利机构,依法    保持与公司章
                                                                  利用下列权柄:                             利用下列权柄:                             程第七十七条、
                                                                  (一)抉择公司策划目的和投资打算;         (一)抉择公司策划目的和投资打算;         第一百六十七
                                                                  (二)推举和改换非由职工代表接受的董事、   (二)推举和改换非由职工代表接受的董事、   条同等
                                                                  监事,抉择有关董事、监事的酬金事项;       监事,抉择有关董事、监事的酬金事项;
                                                                  (三)审议核准董事会的陈诉;               (三)审议核准董事会的陈诉;
                                                                  (四)审议核准监事会的陈诉;               (四)审议核准监事会的陈诉;
                                                                  (五)审议核准公司的年度财政预算方案、     (五)审议核准公司的年度财政预算方案、
                                                                  决算方案;                                 决算方案;
                                                                  (六)审议核准公司的利润分派方案和补充     (六)审议核准公司的利润分派方案和补充
                                                                  吃亏方案;                                 吃亏方案;
                                                                  (七)对公司增进可能镌汰注册成本作出决     (七)对公司增进可能镌汰注册成本作出决
                                                                  议;                                       议;
                                                                  (八)对刊行公司债券作出决策;             (八)对刊行公司债券作出决策;
                                                                  (九)对公司归并、分立、驱逐、清理可能     (九)对公司归并、分立、驱逐、清理可能
                                                                  改观公司情势作出决策;                     改观公司情势作出决策;
                                                                  (十)修改本章程;                         (十)修改本章程;
                                                                  (十一)对公司聘任、解聘管帐师事宜所作     (十一)对公司聘任、解聘管帐师事宜所作
                                                                  出决策;                                   出决策;
                                                                  (十二)审议核准第四十一条划定的包管事     (十二)审议核准第四十一条划定的包管事
                                                                  项;