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                                                                  最新公告: 凯发娱乐有什么,优质的网上娱乐体验,凯发娱乐有什么官网,您的到来是我们最大的荣幸,凯发娱乐有什么网址,欢迎光临!。
                                                                  公司业务
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                                                                  作者:凯发娱乐有什么 更新时间:2018年-01月-13日

                                                                    证券代码:002128 证券简称:露天煤业 通告编号:2018001

                                                                    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

                                                                    2018年第一次姑且股东大会决策通告

                                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                    出格提醒:

                                                                    1.本次股东大会无增进、无反对议案的气象。

                                                                    2.本次股东大会无改观上次股东大会决策。

                                                                    3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“本公司”“公司”)定

                                                                    于 2018 年 1 月 11 日召开 2018 年第一次姑且股东大会,有关通告详见 2017 年

                                                                    12 月 26 日登载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站()上的《召开 2018年第一次姑且股东大会的关照》(通告编号:2017102)。

                                                                    本次股东大会采纳现场表决与收集表决相团结的方法,集会会议召开环境如下:

                                                                    一、集会会议召开和出席环境

                                                                    1.现场集会会议召开时刻:2018年1月11日(周四)下战书2:30

                                                                    互联网投票体系投票时刻:2018年1月10日下战书3:00—2018年1月11日下战书

                                                                    3:00

                                                                    买卖营业体系投票详细时刻为:2018年1月11日(周四)上午9:30—11:30下战书

                                                                    1:00—3:00

                                                                    2.所在:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司构造办公楼

                                                                    3.集会会议召开方法:现场表决与收集投票相团结的方法

                                                                    4.集会会议召集人:公司董事会

                                                                    5.主持人:何雄伟董事(受半数以上董事保举)

                                                                    6.出席环境:

                                                                    通过现场和收集投票的股东15人,代表股份1069242675股,占上市公司总股份的65.4220%。

                                                                    个中:(1)现场集会会议股东出席环境

                                                                    通过现场投票的股东5人,代表股份1063431343股,占上市公司总股份的

                                                                    65.0664%。

                                                                    (2)收集投票环境

                                                                    通过收集投票的股东10人,代表股份5811332股,占上市公司总股份的

                                                                    0.3556%。

                                                                    (3)中小股东出席的总体环境

                                                                    通过现场和收集投票的股东13人,代表股份7596132股,占上市公司总股

                                                                    份的0.4648%。

                                                                    个中:通过现场投票的股东3人,代表股份1784800股,占上市公司总股份

                                                                    的0.1092%。

                                                                    通过收集投票的股东10人,代表股份5811332股,占上市公司总股份的

                                                                    0.3556%。

                                                                    7.公司董事1人、监事1人出席集会会议,高级打点职员、状师列席股东大会。

                                                                    8.本次股东大会集会会议的召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文

                                                                    件和《公司章程》的划定。

                                                                    二、议案审议表决环境

                                                                    本次股东大集会会议案回收现场表决和收集投票表决方法,审议通过如下议案:

                                                                    1.审议《关于聘用瑞华管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司 2017 年度财政审计机构的议案》

                                                                    表决功效为:赞成 1069154274 股,占出席集会会议全部股东所持股份的

                                                                    99.9917%;阻挡 88401股,占出席集会会议全部股东所持股份的 0.0083%;弃权 0股(个中,因未投票默认弃权 0股),占出席集会会议全部股东所持股份的 0.0000%。

                                                                    审议通过该议案。

                                                                    中小股东总表决环境:

                                                                    赞成 7507731股,,占出席集会会议中小股东所持股份的 98.8362%;阻挡 88401股,占出席集会会议中小股东所持股份的 1.1638%;弃权 0 股(个中,因未投票默认弃权 0股),占出席集会会议中小股东所持股份的 0.0000%。

                                                                    2.审议《关于修订<公司章程>的议案》

                                                                    表决功效为:赞成1069154274股,占出席集会会议全部股东所持股份的

                                                                    99.9917%;阻挡88401股,占出席集会会议全部股东所持股份的0.0083%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席集会会议全部股东所持股份的0.0000%。

                                                                    经出席集会会议有用表决权2/3以上审议通过该议案。

                                                                    三、状师出具的法令意见

                                                                    1.状师事宜所名称:北京国枫状师事宜所

                                                                    2.状师姓名:曲凯、赵航3.结论性意见:公司2018年第一次姑且股东大会的召集、召开措施切合《公司法》、《股东大会法则》和《公司章程》的划定,出席集会会议职员的资格正当有用,集会会议表决措施切正当令、礼貌和公司章程的划定,本次股东大会通过的决策正当有用。

                                                                    四、备查文件

                                                                    1.2018年第一次姑且股东大会决策。

                                                                    2.2018年第一次姑且股东大会法令意见书。

                                                                    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

                                                                    2018年 1月 11日
                                                                  责任编辑:cnfol001