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阳泉煤业第六届董事会第十二次集会会议决策通告

  证券代码:600348 股票简称:阳泉煤业 编号:2017-069

  阳泉煤业(团体)股份有限公司

  第六届董事会第十二次集会会议决策通告

  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

  一、董事会集会会议召开环境

  (一)本次董事会集会会议的召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、规

  范性文件和公司《章程》的划定。

  (二)本次董事会集会会议的关照和资料于 2017 年 10 月 11日以电子邮件和书面方法发出。

  (三)本次董事会集会会议于 2017 年 10 月 17 日(礼拜二)上午 9:00 以通信方法召开。

  (四)本次董事会集会会议应出席的董事人数为 9 人,现实出席集会会议的董事人数为 9人。

  (五)本次董事会集会会议由公司董事长王强主持,部门高管列席集会会议。

  二、董事会集会会议审议环境

  (一)关于2017年第四序度质料煤收购价值调解的议案

  表决功效:6票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过本议案。

  为办理公司同控股股东阳泉煤业(团体)有限责任公司(以下简称“阳煤团体”)之间的同业竞争,2014年10月,公司与阳煤团体续签了《原煤收购协议(续签稿)》(以下简称“《协议》”),并经公司第五届董事会第

  十二次集会会媾和2014年第三次姑且股东大会审议通过。凭证《协议》的相干划定,公司和阳煤团体礼聘山西省物价局价值认证中心对2017年第四序度公司及部属公司收购阳煤团体及其部属公司出产的质料煤的价值作出观测陈诉和认证结论。

  按照山西省物价局价值认证中心于2017年10月11日出具的《关于对阳煤股份温和长沟洗选煤有限公司、阳泉煤业团体长沟煤矿有限责任公司收购质料煤价值的认定结论书》(晋价认定[2017]48号),因为煤炭市场向好以及阳泉煤业团体长沟矿有限责任公司(以下简称“长沟公司”)所采质料煤煤质晋升的缘故起因,2017年第四序度阳煤股份温和长沟洗选煤有限公司(以下简称“温和长沟洗选煤公司”)向长沟公司购置质料煤的价值为435元/吨,较

  三季度上涨125元/吨,变换幅度为40.32%。

  按照《协议》约定,如原煤收购价值高于可能低于上一季度价值高出30%的,需将拟举办的收购价值调解方案连同价值事宜所出具的认证结论等文件提交公司董事会审议通事后报请公司股东大会审议确定。鉴于此,2017年第

  四序度温和长沟洗选煤公司对购置长沟公司质料煤价值的调解需在公司董事会审议通事后提交股东大会审议核准。

  本议案涉及关联买卖营业,董事会在对上述议案举办表决时,关联董事王强、刘文昌和李一飞回避表决,非关联董事和独立董事审议通过该议案。

  (二)关于为阳煤团体寿阳开元矿业有限责任公司提供贷款包管的议案

  表决功效:9票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过本议案。

  详见公司2017-070号通告。

  (三)关于与阳泉煤业(团体)有限责任公司签署《原煤收购协议(续签稿)》的议案

  表决功效:6票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过本议案。

  本议案涉及关联买卖营业,董事会在对上述议案举办表决时,关联董事王强、刘文昌和李一飞回避表决,非关联董事和独立董事审议通过该议案。

  按摄影关划定,本议案需提交股东大会审议。

  详见公司2017-071号通告。

  (四)关于召开2017年第四次姑且股东大会的议案

  表决功效:9票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过本议案。

  详见公司2017-072号通告。

  特此通告。

  阳泉煤业(团体)股份有限公司董事会

  2017年10月 18日
责任编辑:cnfol001

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