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大同煤业股份有限公司第六届董事会第四次集会会议决策通告


大同煤业股份有限公司第六届董事会第四次集会会议决策通告

  证券代码:601001            证券简称:大同煤业            通告编号:临2017-042

  大同煤业股份有限公司第六届董事会第四次集会会议决策通告

  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

  一、董事会集会会议召开环境

  大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月26日以书面、传真或电子邮件方法向全体董事、监事发出了召开第六届董事会第四次集会会议的关照。集会会议于2017年10月13日在公司二楼集会会议室以现场及通信表决方法召开。集会会议应出席董事14人,现实出席董事14人;以通信表决方法出席集会会议的人数为6人。集会会议由公司董事长张有喜老师主持,切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。公司监事及其他高级打点职员列席了集会会议。

  二、董事会集会会议审议环境

  1、审议通过了《关于公司推举董事的议案》

  该议案14票赞成,0票阻挡,0票弃权

  按照《公司法》和《公司章程》的有关划定,经公司控股股东大同煤矿团体有限责任公司保举,公司董事会提名委员会资格检察,现提名李景中老师为公司第六届董事会董事候选人,任期与第六届董事会同等。公司董事会提名委员会按摄影关划定已对李景中老师的小我私人经历、教诲配景、任职资格等举办了检察,以为李景中老师切合上市公司董事的任职前提,任职资格正当。公司独立董事对此颁发了同等赞成的独立意见。

  李景中老师简历:

  李景中,男,汉族,山西大同人。1961年7月出生,1981年9月介入事变。大专文化水平,高级管帐师。曾任同煤团体马脊梁矿财政科科长、副总管帐师;同煤团体财政处副处长;煤炭运销公司副司理;大同煤业股份有限公司总管帐师;同煤团体财政部部长、副总管帐师、策划打点部部长。现任同煤团体副总管帐师,署理总管帐师,兼任策划打点部部长、金融中心党委书记。

  2、审议通过了《关于为子公司色连煤矿提供委托贷款的议案》

  该议案10票赞成,,0票阻挡,0票弃权

  该议案审议事项为关联买卖营业事项,关联董事张有喜、武望国、刘敬、曹贤庆回避表决;独立董事已颁发事前承认意见、独立董事已颁发独立意见。详细内容见公司临2017-043号《大同煤业股份有限公司关于为子公司色连煤矿提供委托贷款暨关联买卖营业通告》。

  3、审议通过了《关于公司续让同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司20%股权的议案》

  该议案10票赞成,0票阻挡,0票弃权

  该议案审议事项为关联买卖营业事项,关联董事张有喜、武望国、刘敬、曹贤庆回避表决;独立董事已颁发事前承认意见、独立董事已颁发独立意见。详细内容见公司临2017-044号《大同煤业股份有限公司关于续让同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司20%股权暨关联买卖营业通告》。

  4、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

  该议案14票赞成,0票阻挡,0票弃权

  详细内容见公司临2017-045号《大同煤业股份有限公司关于修订公司章程的通告》。

  5、审议通过了《关于公司控股子公司内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司矿井和选煤厂整体委托运营的议案》

  该议案14票赞成,0票阻挡,0票弃权

  详细内容见公司临2017-046号《大同煤业股份有限公司关于控股子公司内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司矿井和选煤厂整体委托运营的通告》。

  6、审议通过了《关于召开公司2017年第二次姑且股东大会的议案》

  该议案14票赞成,0票阻挡,0票弃权

  详细内容见公司临2017-047号《大同煤业股份有限公司关于召开2017年第二次姑且股东大会的关照》。

  上述第1项、第3-5项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  特此通告。

  

  大同煤业股份有限公司

  董事会

  二○一七年十月十四日

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