<kbd id='j5Ux7Wo5HSK2G1V'></kbd><address id='j5Ux7Wo5HSK2G1V'><style id='j5Ux7Wo5HSK2G1V'></style></address><button id='j5Ux7Wo5HSK2G1V'></button>

              <kbd id='j5Ux7Wo5HSK2G1V'></kbd><address id='j5Ux7Wo5HSK2G1V'><style id='j5Ux7Wo5HSK2G1V'></style></address><button id='j5Ux7Wo5HSK2G1V'></button>

                      <kbd id='j5Ux7Wo5HSK2G1V'></kbd><address id='j5Ux7Wo5HSK2G1V'><style id='j5Ux7Wo5HSK2G1V'></style></address><button id='j5Ux7Wo5HSK2G1V'></button>

                              <kbd id='j5Ux7Wo5HSK2G1V'></kbd><address id='j5Ux7Wo5HSK2G1V'><style id='j5Ux7Wo5HSK2G1V'></style></address><button id='j5Ux7Wo5HSK2G1V'></button>

                                      <kbd id='j5Ux7Wo5HSK2G1V'></kbd><address id='j5Ux7Wo5HSK2G1V'><style id='j5Ux7Wo5HSK2G1V'></style></address><button id='j5Ux7Wo5HSK2G1V'></button>

                                              <kbd id='j5Ux7Wo5HSK2G1V'></kbd><address id='j5Ux7Wo5HSK2G1V'><style id='j5Ux7Wo5HSK2G1V'></style></address><button id='j5Ux7Wo5HSK2G1V'></button>

                                                      <kbd id='j5Ux7Wo5HSK2G1V'></kbd><address id='j5Ux7Wo5HSK2G1V'><style id='j5Ux7Wo5HSK2G1V'></style></address><button id='j5Ux7Wo5HSK2G1V'></button>

                                                              <kbd id='j5Ux7Wo5HSK2G1V'></kbd><address id='j5Ux7Wo5HSK2G1V'><style id='j5Ux7Wo5HSK2G1V'></style></address><button id='j5Ux7Wo5HSK2G1V'></button>

                                                                  最新公告: 凯发娱乐有什么,优质的网上娱乐体验,凯发娱乐有什么官网,您的到来是我们最大的荣幸,凯发娱乐有什么网址,欢迎光临!。
                                                                  公司业务
                                                                  关于我们
                                                                  凯发娱乐有什么,优质的网上娱乐体验,凯发娱乐有什么官网,您的到来是我们最大的荣幸,凯发娱乐有什么网址,欢迎光临!
                                                                  温宿公司

                                                                  当前位置:温宿县新建煤业有限公司 > 温宿公司 >

                                                                  凯发娱乐有什么_[股东会]上海能源:2016年度股东大会原料

                                                                  作者:凯发娱乐有什么 更新时间:2017年-10月-27日

                                                                  [股东会]上海能源:2016年度股东大会原料

                                                                  时刻:2017年04月20日 18:01:16 中财网

                                                                  [股东会]上海能源:2016年度股东大会质料


                                                                  上海大屯能源股份有限公司
                                                                  2016年度股东大会原料
                                                                  2017年4月27日







                                                                  序号

                                                                  目 录

                                                                  页码



                                                                  上海大屯能源股份有限公司2016年度股东大会有关划定

                                                                  2



                                                                  上海大屯能源股份有限公司2016年度股东大会集会会议议程

                                                                  3



                                                                  议案



                                                                  非累积投票议案

                                                                  1

                                                                  关于公司2016年度董事会陈诉的议案

                                                                  5

                                                                  2

                                                                  关于公司2016年度监事会陈诉的议案

                                                                  29

                                                                  3

                                                                  关于公司2016年度独立董事陈诉的议案

                                                                  35

                                                                  4

                                                                  关于公司2016年年度陈诉的议案

                                                                  43

                                                                  5

                                                                  关于公司2016年度财政决算陈诉的议案

                                                                  44

                                                                  6

                                                                  关于公司2016年度利润分派预案的议案

                                                                  47

                                                                  7

                                                                  关于公司2017年度财政预算陈诉的议案

                                                                  48

                                                                  8

                                                                  关于公司2016年一般关联买卖营业执行环境及2017年一般关联买卖营业布置
                                                                  的议案

                                                                  49

                                                                  累积投票议案

                                                                  9

                                                                  关于推举董事的议案



                                                                  9.01

                                                                  推举包正明老师为第六届董事会董事

                                                                  59

                                                                  9.02

                                                                  推举任艳杰密斯为第六届董事会董事

                                                                  61







                                                                  上海大屯能源股份有限公司
                                                                  2016年度股东大会有关划定
                                                                  (2017年4月27日)
                                                                  为维护投资者的正当权益,确保股东在本公司2016年度股东大
                                                                  会时代依法利用权力,担保股东大会的正常秩序和议事服从,依据
                                                                  中国证券监视打点委员会.上市公司股东大会类型意见.的有关规
                                                                  定,拟定如下划定:
                                                                  一、股东大会设秘书处,认真大会的措施布置和会务事变。

                                                                  二、董事会在股东大会的召开进程中,该当以维护股东的正当
                                                                  权益,确保正常秩序和议事服从为原则,当真推行法定职责。

                                                                  三、股东介入股东大会,依法享有讲话权、表决权等各项权力,
                                                                  并当真推行法界说务,不得加害其他股东正当权益,保持大会的正
                                                                  常秩序。

                                                                  四、股东在大会上讲话、提问需事先向大会秘书处挂号,并提
                                                                  供书面提要。

                                                                  大会秘书处与主持人视集会会议环境布置股东讲话、提问,组织公
                                                                  司有关职员答复股东提出的题目。

                                                                  五、对付全部已列入本次大集会会议程的议案,股东大会不得以任
                                                                  何来由搁臵或不予表决。

                                                                  六、本次大会审议了各项议案后,应对此作出决策。按照公司
                                                                  章程,本次股东大会全部议案需由出席集会会议有表决权股份总数的二
                                                                  分之一以上通过。议案9.01、议案9.02以累积投票制方法投票。






                                                                  上海大屯能源股份有限公司
                                                                  2016年度股东大会集会会议议程
                                                                  一、集会会议时刻
                                                                  现场集会会议时刻:2017年4月27日下战书2:00。

                                                                  收集投票时刻:2017年4月27日上午9:30~11:30,下战书1:00~
                                                                  3:00。

                                                                  二、集会会议所在
                                                                  上海市杨浦区吉浦路300号上海虹杨宾馆2楼集会会议厅。

                                                                  三、集会会议的表决方法
                                                                  现场投票与收集投票(上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系)
                                                                  相团结的方法。股东只能选择现场投票和收集投票中的一种表决方
                                                                  式,统一表决权呈现一再表决的以第一次投票为准。

                                                                  四、集会会议议程
                                                                  (一)集会会议开始
                                                                  (二)审议议题
                                                                  1.关于公司2016年度董事会陈诉的议案;
                                                                  2.关于公司2016年度监事会陈诉的议案;
                                                                  3.关于公司2016年度独立董事陈诉的议案;
                                                                  4.关于公司2016年年度陈诉的议案;
                                                                  5.关于公司2016年度财政决算陈诉的议案;


                                                                  6.关于公司2016年度利润分派预案的议案;
                                                                  7.关于公司2017年度财政预算陈诉的议案;
                                                                  8.关于公司2016年一般关联买卖营业执行环境及2017年一般关联
                                                                  买卖营业布置的议案;
                                                                  9.关于推举董事的议案;
                                                                  9.01推举包正明老师为第六届董事会董事;
                                                                  9.02推举任艳杰密斯为第六届董事会董事。

                                                                  (三)股东讲话和提问
                                                                  (四)推选监票人
                                                                  (五)股东和股东代表对议案举办投票表决
                                                                  (六)现场投票表决统计
                                                                  (七)见证状师宣读现场投票表决功效
                                                                  (八)收集投票表决统计
                                                                  (九)见证状师出具法令意见书
                                                                  (十)集会会议竣事



                                                                  议案1
                                                                  关于公司2016年度董事会陈诉的议案
                                                                  列位股东:
                                                                  公司2016年度董事会陈诉已经公司第六届董事会第十一次集会会议
                                                                  审议通过,现提交股东大会,请予审议。

                                                                  附件:公司2016年度董事会陈诉
                                                                  上海大屯能源股份有限公司董事会

                                                                  2017年4月27日
















                                                                  附件

                                                                  公司2016年度董事会陈诉
                                                                  一、策划环境接头与说明
                                                                  2016年,公司上下主举措为,攻坚克难,固执拼搏,抢抓机会,
                                                                  尽心全力谋成长,以实其着实的业绩担当住了市场严冬的检验,取
                                                                  得了来之不易的后果。2016年,公司自产原煤838.76万吨,洗精煤
                                                                  产量591.80万吨;发电量23.49亿度,铁路货运量1358.01万吨,设
                                                                  备制修量17543吨;铝材加工产量33612吨。

                                                                  一是安详态势总体保持安稳。公司始终僵持“安详第一”目的和安
                                                                  全为零方针不摇动,深入开展“安全一季度”“警示三月行”“安详出产
                                                                  月”“百日安详”等勾当,当真汲取行业种种安详事情教导,以安详责
                                                                  任落实为主线,僵持重颔首面挂牌督办、僵持四级安详隐患排查、
                                                                  僵持开展安详教诲培训,一连推进尺度化、风雅化、无尘化建树,
                                                                  全面组成立体式安详监控系统。落实党管安详责任,起源建成无“三
                                                                  违”区队班组153个,打造“五型”“四化”“星级”特色班组223个。龙
                                                                  东煤矿、孔庄煤矿别离实现安详出产8周年和4周年。


                                                                  二是出产策划保持精采势头。公司科学布置出产、优化工艺,
                                                                  采区回采率达81%,超国度划定6个百分点;综合单产程度同比提
                                                                  高2%,单历程度同比进步3%,创出汗青最好程度。四矿降服了工
                                                                  作面过断层多、搬迁倒面频仍、高温、瓦斯、攻击地压、大倾角开


                                                                  采、单翼开采接续求助等坚苦,超额完成出产使命。发电厂起劲协
                                                                  调增进上网电量,实时调解供电布局,尽力维护开拓转供电用户。

                                                                  选煤中心大力大举优化出产工艺,深化降本增效,实现了扭亏为盈。坚
                                                                  定走出去成长信念,尽力支持各单元拓展外部市场。强化煤质管控
                                                                  法子,煤质打点一连保持团体公司A级程度。增强风险管控,武断
                                                                  维护公司权益,全力低落风险给公司造成的丧失。

                                                                  三是降本增效取得明明成就。驻足内部挖潜,按照市场形势公
                                                                  司从头拟定了用工、物资采购、库存打点、资产盘活等法子,强化
                                                                  落实,机动查核,一连开展全员降本增效事变。

                                                                  四是企业改良事变稳步向前。一连推进三项制度改良,不绝优
                                                                  化组织机构设臵,拟定了人力资源优化方案;从头审定二级单元组
                                                                  织机构及体例定员。

                                                                  二、陈诉期内首要策划环境

                                                                  (一)主营营业说明

                                                                  利润表及现金流量表相干科目变换说明表
                                                                  单元:元 币种:人民币

                                                                  科目

                                                                  本期数

                                                                  上年同期数

                                                                  变换比例(%)

                                                                  业务收入

                                                                  5,179,539,966.32

                                                                  4,960,392,875.14

                                                                  4.42

                                                                  业务本钱

                                                                  3,954,572,663.75

                                                                  4,089,277,640.38

                                                                  -3.29

                                                                  贩卖用度

                                                                  141,796,383.69

                                                                  139,633,189.99

                                                                  1.55

                                                                  打点用度

                                                                  538,365,614.32

                                                                  501,873,677.20

                                                                  7.27

                                                                  财政用度

                                                                  89,317,414.35

                                                                  54,129,540.76

                                                                  65.01

                                                                  策划勾当发生的现金流量净额

                                                                  1,356,068,538.54

                                                                  647,347,583.85

                                                                  109.48

                                                                  投资勾当发生的现金流量净额

                                                                  178,702,105.73

                                                                  -849,665,089.11

                                                                  -121.03

                                                                  筹资勾当发生的现金流量净额

                                                                  -1,016,877,772.33

                                                                  206,091,876.18

                                                                  -593.41

                                                                  研发支出

                                                                  69,376,410.31

                                                                  69,536,100.56

                                                                  -0.23












                                                                  财政用度:比上年同期增进65.01%,首要是新疆106矿项目借
                                                                  款利钱遏制成本化的影响;
                                                                  策划勾当发生的现金流量净额:比上年同期增进109.48%,首要
                                                                  是本期煤炭贩卖收入增进以及应收账款接纳增进的影响;
                                                                  投资勾当发生的现金流量净额:比上年同期增进121.03%,首要
                                                                  是本期资产处臵收到的资金较多影响;
                                                                  筹资勾当发生的现金流量净额:比上年同期镌汰593.41%,首要
                                                                  是本期公司按照资金环境,镌汰了外部融资,融资资金流入同比大
                                                                  幅镌汰。

                                                                  1.收入和整天职析。

                                                                  √合用 □不合用
                                                                  (1)主营营业分行业、分产物、分地域环境。

                                                                  单元:元 币种:人民币

                                                                  主营营业分行业环境

                                                                  分行业

                                                                  业务收入

                                                                  业务本钱

                                                                  毛利率
                                                                  (%)

                                                                  业务收
                                                                  入比上
                                                                  年增减
                                                                  (%)

                                                                  业务成
                                                                  本比上
                                                                  年增减
                                                                  (%)

                                                                  毛利率比上年
                                                                  增减(%)

                                                                  原煤

                                                                  331,744,038.60

                                                                  226,245,554.13

                                                                  31.80

                                                                  -2.77

                                                                  -8.27

                                                                  镌汰4.09个百分点

                                                                  洗煤

                                                                  3,440,524,065.55

                                                                  2,473,521,203.98

                                                                  28.11

                                                                  17.92

                                                                  7.29

                                                                  增进7.12个百分点

                                                                  铝加工

                                                                  501,208,514.52

                                                                  583,369,988.53

                                                                  -16.39

                                                                  -26.62

                                                                  -27.39

                                                                  镌汰1.23个百分点

                                                                  电力

                                                                  554,890,379.23

                                                                  420,099,401.44

                                                                  24.29

                                                                  -2.99

                                                                  25.20

                                                                  镌汰17.04个百分点

                                                                  其他

                                                                  169,577,772.44

                                                                  100,423,860.44

                                                                  40.78

                                                                  -38.99

                                                                  -59.32

                                                                  镌汰29.58个百分点

                                                                  合计

                                                                  4,997,944,770.34

                                                                  3,803,660,008.52

                                                                  23.90

                                                                  4.30

                                                                  -3.41

                                                                  增进6.08个百分点

                                                                  主营营业分产物环境

                                                                  分产物

                                                                  业务收入

                                                                  业务本钱

                                                                  毛利率
                                                                  (%)

                                                                  业务收
                                                                  入比上
                                                                  年增减
                                                                  (%)

                                                                  业务成
                                                                  本比上
                                                                  年增减
                                                                  (%)

                                                                  毛利率比上年
                                                                  增减(%)


















                                                                  主营营业分地域环境(煤炭营业)

                                                                  分地域

                                                                  业务收入

                                                                  业务本钱

                                                                  毛利率(%)

                                                                  业务收
                                                                  入比上
                                                                  年增减
                                                                  (%)

                                                                  业务成
                                                                  本比上
                                                                  年增减
                                                                  (%)

                                                                  毛利率比上年
                                                                  增减(%)

                                                                  江苏省

                                                                  1,583,505,269.35

                                                                  1,133,314,721.27

                                                                  28.43

                                                                  28.38

                                                                  17.33

                                                                  增进6.74个百分点

                                                                  上海市

                                                                  1,051,661,148.51

                                                                  752,673,883.99

                                                                  28.43

                                                                  8.83

                                                                  0.02

                                                                  增进6.74个百分点

                                                                  山东省

                                                                  399,362,367.06

                                                                  285,823,646.10

                                                                  28.43

                                                                  8.07

                                                                  0.01

                                                                  增进6.74个百分点

                                                                  河南省

                                                                  46,639,236.93

                                                                  33,379,701.87

                                                                  28.43

                                                                  -61.09

                                                                  -0.64

                                                                  增进6.74个百分点

                                                                  安徽省

                                                                  334,283,360.76

                                                                  239,246,601.30

                                                                  28.43

                                                                  3.26

                                                                  -0.03

                                                                  增进6.74个百分点

                                                                  其他

                                                                  356,816,721.54

                                                                  255,328,203.58

                                                                  28.43

                                                                  45.05

                                                                  0.36

                                                                  增进6.74个百分点

                                                                  合计

                                                                  3,772,268,104.15

                                                                  2,699,766,758.11

                                                                  28.43

                                                                  15.75

                                                                  0.08

                                                                  增进6.74个百分点

                                                                  主营营业分地域环境(铝加家产务)

                                                                  分地域

                                                                  业务收入

                                                                  业务本钱

                                                                  毛利率(%)

                                                                  业务收入
                                                                  比上年增
                                                                  减(%)

                                                                  业务本钱比
                                                                  上年增减
                                                                  (%)

                                                                  毛利率比上年增
                                                                  减(%)

                                                                  江苏

                                                                  315575750.96

                                                                  367298616.54

                                                                  -16.39

                                                                  -30.10

                                                                  -28.63

                                                                  镌汰2.4个百分点

                                                                  河北

                                                                  82860090.51

                                                                  96440859.34

                                                                  -16.39

                                                                  -

                                                                  -

                                                                  -

                                                                  上海

                                                                  45892617.85

                                                                  53414417.92

                                                                  -16.39

                                                                  -47.33

                                                                  -48.64

                                                                  增进2.97个百分点

                                                                  其他

                                                                  56880055.20

                                                                  66216094.73

                                                                  -16.39

                                                                  -15.17

                                                                  -34.53

                                                                  增进34.44个百分点

                                                                  合计

                                                                  501208514.52

                                                                  583,369,988.53

                                                                  -16.39

                                                                  -26.62

                                                                  -27.39

                                                                  增进1.23个百分点

                                                                  主营营业分地域环境(电力营业)

                                                                  分地域

                                                                  业务收入

                                                                  业务本钱

                                                                  毛利率(%)

                                                                  业务收入
                                                                  比上年增
                                                                  减(%)

                                                                  业务本钱比
                                                                  上年增减
                                                                  (%)

                                                                  毛利率比上年增
                                                                  减(%)

                                                                  江苏

                                                                  554,890,379.23

                                                                  420,099,401.44

                                                                  24.29

                                                                  -2.99

                                                                  25.20

                                                                  镌汰17.04个百分点















                                                                  合计

                                                                  554,890,379.23

                                                                  420,099,401.44

                                                                  24.29

                                                                  -2.99

                                                                  25.20

                                                                  镌汰17.04个百分点



                                                                  主营营业分行业、分产物、分地域环境的声名
                                                                  □合用 √不合用
                                                                  (2)产销量环境说明表。


                                                                  首要产物

                                                                  出产量

                                                                  贩卖量.

                                                                  库存量

                                                                  出产量比上

                                                                  贩卖量比上

                                                                  库存量比上




                                                                  (万吨)

                                                                  (万吨)

                                                                  (万吨)

                                                                  年增减(%)

                                                                  年增减(%)

                                                                  年增减(%)

                                                                  原煤

                                                                  93.81

                                                                  93.23

                                                                  2.58

                                                                  -13.75

                                                                  -17.11

                                                                  29.00

                                                                  洗煤

                                                                  591.97

                                                                  585.95

                                                                  6.85

                                                                  -4.54

                                                                  -5.83

                                                                  715.48




                                                                  产销量环境声名
                                                                  √合用 □不合用
                                                                  (3)整天职析表。

                                                                  单元:元

                                                                  分行业环境

                                                                  分行业

                                                                  本钱组成项


                                                                  本期金额

                                                                  本期
                                                                  占总
                                                                  本钱
                                                                  比例
                                                                  (%)

                                                                  上年同期金额

                                                                  上年
                                                                  同期
                                                                  占总
                                                                  本钱
                                                                  比例
                                                                  (%)

                                                                  本期
                                                                  金额
                                                                  较上
                                                                  年同
                                                                  期变
                                                                  动比

                                                                  (%)






                                                                  煤炭

                                                                  1.原料及动力

                                                                  504,133,826.66

                                                                  19.23

                                                                  315,251,127.74

                                                                  13.52

                                                                  59.91





                                                                  2.职工人为

                                                                  634,086,069.78

                                                                  24.18

                                                                  671,246,289.55

                                                                  28.78

                                                                  -5.54





                                                                  3.安详及维简费

                                                                  267,957,326.00

                                                                  10.22

                                                                  257,606,284.00

                                                                  11.05

                                                                  4.02





                                                                  4.其他支出

                                                                  1,216,065,295.54

                                                                  46.38

                                                                  1,088,054,748.48

                                                                  46.65

                                                                  11.77





                                                                  合 计

                                                                  2,622,242,517.98

                                                                  100.00

                                                                  2,332,158,449.77

                                                                  100.00

                                                                  12.44



                                                                  分产物环境

                                                                  分产物

                                                                  本钱组成项


                                                                  本期金额

                                                                  本期占
                                                                  总本钱
                                                                  比例
                                                                  (%)

                                                                  上年同期金额

                                                                  上年
                                                                  同期
                                                                  占总
                                                                  本钱
                                                                  比例
                                                                  (%)

                                                                  本期
                                                                  金额
                                                                  较上
                                                                  年同
                                                                  期变
                                                                  动比

                                                                  (%)

























                                                                  整天职析其他环境声名
                                                                  □合用 √不合用


                                                                  (4)首要贩卖客户及首要供给商环境。

                                                                  √合用 □不合用
                                                                  前五名客户贩卖额196476.31万元,占年度贩卖总额39.31%;
                                                                  个中前五名客户贩卖额中关联方贩卖额0万元,占年度贩卖总额0%。

                                                                  前五名供给商采购额52794.81万元,占年度采购总额24.47%;
                                                                  个中前五名供给商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额
                                                                  0%。

                                                                  其他声名。

                                                                  2.用度
                                                                  √合用 □不合用

                                                                  单元:元

                                                                  科 目

                                                                  本期数

                                                                  上年同期数

                                                                  变换比例(%)

                                                                  所得税用度

                                                                  63,535,035.66

                                                                  91,181,148.42

                                                                  -30.32



                                                                  所得税用度:比上年同期镌汰30.32%,首要是因为上年同期子
                                                                  公司吃亏未能确认递延所得税资产以及本期资产减值计提增进的影
                                                                  响,本期递延所得税用度同比大幅镌汰。

                                                                  3.研发投入
                                                                  √合用 □不合用
                                                                  研发投入环境表
                                                                  单元:元

                                                                  本期用度化研发投入

                                                                  69,376,410.31

                                                                  本期成本化研发投入



                                                                  研发投入合计

                                                                  69,376,410.31

                                                                  研发投入总额占业务收入比例(%)

                                                                  1.34






                                                                  环境声名
                                                                  □合用 √不合用
                                                                  4.现金流
                                                                  √合用 □不合用
                                                                  单元:元

                                                                  现金流量表项目

                                                                  本期数

                                                                  上年同期数

                                                                  变换比例(%)

                                                                  策划勾当发生的现金流量
                                                                  净额

                                                                  1,356,068,538.54

                                                                  647,347,583.85

                                                                  109.48

                                                                  投资勾当发生的现金流量
                                                                  净额

                                                                  178,702,105.73

                                                                  -849,665,089.11

                                                                  -121.03

                                                                  筹资勾当发生的现金流量
                                                                  净额

                                                                  -1,016,877,772.33

                                                                  206,091,876.18

                                                                  -593.41



                                                                  策划勾当发生的现金流量净额:比上年同期增进109.48%,首要
                                                                  是本期煤炭贩卖收入增进以及应收账款接纳增进的影响;
                                                                  投资勾当发生的现金流量净额:比上年同期增进121.03%,首要
                                                                  是本期资产处臵收到的资金较多影响;
                                                                  筹资勾当发生的现金流量净额:比上年同期镌汰593.41%,首要
                                                                  是本期公司按照资金环境,镌汰了外部融资,融资资金流入同比大
                                                                  幅镌汰。


                                                                  (二)非主营营业导致利润重大变革的声名

                                                                  √合用 □不合用
                                                                  为了盘活企业存量资产,晋升资产活动性,陈诉期内公司将持
                                                                  有的徐州四方铝业团体有限公司100%股权及龙东煤矿资产及欠债转
                                                                  让给关联方大屯煤电(团体)有限责任公司。因为以上资产处臵,
                                                                  公司本期确认投资收益32,900.40万元。



                                                                  (三)资产、欠债环境说明

                                                                  √合用 □不合用
                                                                  1.资产及欠债状况。

                                                                  单元:元

                                                                  项目名称

                                                                  本期期末数

                                                                  本期期
                                                                  末数占
                                                                  总资产
                                                                  的比例
                                                                  (%)

                                                                  上期期末数

                                                                  上期期末数
                                                                  占总资产的
                                                                  比例(%)

                                                                  本期期末
                                                                  金额较上
                                                                  期期末变
                                                                  动比例
                                                                  (%)

                                                                  环境说


                                                                  钱币资金

                                                                  676,511,431.87

                                                                  4.84

                                                                  175,272,409.52

                                                                  1.28

                                                                  285.98



                                                                  应收单据

                                                                  1,104,703,009.40

                                                                  7.90

                                                                  571,035,612.78

                                                                  4.18

                                                                  93.46



                                                                  应收账款

                                                                  255,146,630.15

                                                                  1.82

                                                                  915,991,492.83

                                                                  6.70

                                                                  -72.15



                                                                  其他应收款

                                                                  380,652,504.55

                                                                  2.72

                                                                  149,928,534.00

                                                                  1.10

                                                                  153.89



                                                                  其他活动资产

                                                                  34,810,852.46

                                                                  0.25

                                                                  20,733,403.84

                                                                  0.15

                                                                  67.90



                                                                  应付账款

                                                                  1,608,680,009.16

                                                                  11.50

                                                                  1,013,729,036.48

                                                                  7.42

                                                                  58.69



                                                                  预收金钱

                                                                  86,433,140.36

                                                                  0.62

                                                                  63,246,723.52

                                                                  0.46

                                                                  36.66



                                                                  应付利钱

                                                                  11,089,846.91

                                                                  0.08

                                                                  24,236,027.45

                                                                  0.18

                                                                  -54.24



                                                                  其他活动欠债

                                                                  0.00

                                                                  0.00

                                                                  1,000,000,000.00

                                                                  7.32

                                                                  -100.00



                                                                  恒久借钱

                                                                  60,000,000.00

                                                                  0.43

                                                                  0.00

                                                                  0.00

                                                                  100.00



                                                                  恒久应付款

                                                                  99,589,421.30

                                                                  0.71

                                                                  10,000,000.00

                                                                  0.07

                                                                  895.89



                                                                  恒久应付职工薪酬

                                                                  51,122,314.83

                                                                  0.37

                                                                  20,167,255.22

                                                                  0.15

                                                                  153.49





                                                                  其他声名
                                                                  钱币资金:比上期期末增进285.98%,首要是本期煤炭收入增进
                                                                  以及应收金钱接纳的影响;
                                                                  应收单据:比上期期末增进93.46%,首要是本期期末已背书转
                                                                  让但尚未确认镌汰的银行承兑单据较多的影响。

                                                                  应收账款:比上期期末镌汰72.15%,首要为收回原子公司大屯
                                                                  铝业欠款以及煤炭营业应收金钱镌汰的影响;

                                                                  其他应收款:比上期期末增进153.89%,首要是应收原子公司四
                                                                  方铝业的金钱增进的影响。公司于2016年5月31日将持有的四方


                                                                  铝业100%股权转让给关联方大屯煤电(团体)有限责任公司,不再
                                                                  将其纳入归并范畴;
                                                                  其他活动资产:比上期期末增进67.90%,为待抵扣增值税增进
                                                                  的影响;
                                                                  应付账款:比上期期末增进58.69%,首要是应付工程款、装备
                                                                  款增进的影响;
                                                                  预收账款:比上期期末增进36.66%,首要是预收煤炭贩卖款的
                                                                  增进;
                                                                  应付利钱:比上期期末镌汰54.24%,首要是短期融资券应付利
                                                                  息到期偿还的影响;
                                                                  其他活动欠债:比上期期末镌汰100.00%,为本期短期融资券到
                                                                  期偿还的影响;
                                                                  恒久借钱:比上期期末增进100.00%,为2×350MW热电联产项
                                                                  目贷款的增进;
                                                                  恒久应付款:比上期期末增进895.89%,首要是所属子公司山西
                                                                  玉泉煤业应付采矿权价款重分类的影响;
                                                                  恒久应付职工薪酬:比上期期末增进153.49%,首要是应付辞退
                                                                  福利的增进。

                                                                  2.制止陈诉期末首要资产受限环境。

                                                                  □合用 √不合用
                                                                  3.其他声名。



                                                                  □合用 √不合用

                                                                  (四)行业策划性信息说明

                                                                  √合用 □不合用
                                                                  公司主营营业为煤炭开采、洗选加工、煤炭贩卖。公司所属行
                                                                  业为煤炭采掘业。公司江苏徐州出产基地现拥有三对煤炭出产矿井,
                                                                  新疆在建煤矿项目2个,山西在建煤矿项目1个。

                                                                  公司首要煤炭出产基职位于苏鲁接壤的江苏省沛县境内的大屯
                                                                  矿区。大屯矿区交通利便,有徐(州)沛(屯)铁路专用线,在沙
                                                                  塘站与陇海铁路接轨,全长82.87Km,有矿区支线达到各煤矿。区
                                                                  内公路四通八达,徐州—济宁省级公路纵贯矿区南北。京杭大运河
                                                                  从矿区东部通过,可供100吨级机船常年飞行,水路交通较为利便。

                                                                  大屯矿区地处华北石炭二叠系聚煤区的东南部,为滨海平原环
                                                                  境含煤沉积,含煤地层是上石炭统太原组(C3t)及下二叠统山西组
                                                                  (P1sh),煤系厚度一样平常在208~323米,含煤层(或煤线)14~18层。

                                                                  可采煤层4层,可采煤层总厚度约6.25~12.7米,至2016年尾保有
                                                                  资源储量76573.95万吨,还有21煤(高硫)19577.03万吨、自然焦
                                                                  10669.45万吨。大屯矿区水文地质前提均为中等,地质结构中等至
                                                                  伟大,开采工艺为综采放顶煤及综采。大屯矿区煤炭品种为1/3焦煤、
                                                                  气煤和肥煤,是优质炼焦煤和动力煤,个中,冶炼用六级、九级精煤
                                                                  别离得到国度优质产物银质奖和部优产物称谓。


                                                                  本陈诉期,公司自产原煤838.76万吨,累计完成掘进综合进尺


                                                                  35370米,开辟进尺1594米。本陈诉期,公司实现煤炭贩卖业务收
                                                                  入377,226.81万元,自产煤贩卖679.18万吨(原煤贩卖93.23万吨,
                                                                  洗煤贩卖585.95万吨)。本陈诉期,公司未开展商业煤营业。


                                                                  (五)煤炭行业策划性信息说明

                                                                  1.煤炭首要策划环境。

                                                                  √合用 □不合用
                                                                  单元:亿元 币种:人民币

                                                                  煤炭品种

                                                                  产量(吨)

                                                                  销量(吨)

                                                                  贩卖收入

                                                                  贩卖本钱

                                                                  毛利

                                                                  动力煤

                                                                  6,857,760.02

                                                                  6,791,776.53

                                                                  37.72

                                                                  27.00

                                                                  10.72

                                                                  焦煤























                                                                  合计

                                                                  6,857,760.02

                                                                  6,791,776.53

                                                                  37.72

                                                                  27.00

                                                                  10.72



                                                                  2.煤炭储量环境。

                                                                  √合用 □不合用

                                                                  首要矿区

                                                                  资源储量(万吨)

                                                                  可采储量(万吨)

                                                                  大屯矿区

                                                                  76,573.95

                                                                  28,236.53

                                                                  新疆矿区

                                                                  65,639.7

                                                                  36,651.18

                                                                  山西矿区

                                                                  3,577.1

                                                                  954.2

                                                                  合计

                                                                  145,790.75

                                                                  65,841.91



                                                                  3.其他声名。

                                                                  √合用 □不合用
                                                                  (1)公司在安详管控方面采纳的首要法子。

                                                                  2016年,公司科学组织出产、强化责任落实、狠抓安详管控,
                                                                  公司安详形势总体安稳可控,所属龙东、孔庄煤矿别离实现安详生
                                                                  产8周年、4周年以上。


                                                                  僵持依法治企计谋,强化安详主体责任落实。深入开展安详宣


                                                                  贯、完美安详出产责任系统。公司驻足安详与经济形势,体系组织
                                                                  开展了新.安详出产法.、.煤矿安详规程.进修宣贯,普及开展了
                                                                  形势使命教诲勾当,引导员工认清形势、强项信念,强化安详红线
                                                                  和法令意识。二是实时陈设安详事变,有序推进安详重点落实。年
                                                                  初对对整年15项重点安详事变实施使命解析和体系陈设,僵持每季
                                                                  度召开安详办公集会会议,专题研究办理阶段性安详出产突出题目;每
                                                                  月召开安详出产调治集会会议,细化解析和落实安详出产事变;公司领
                                                                  导班子僵持每周召开例会,听取并研究办理重大安详风险和隐患问
                                                                  题,确保各项安详事变的有序开展。

                                                                  深化落实风险预控,敦促安详管控关隘前移。增强隐患排查治
                                                                  理,严酷闭环打点;增强风险预控打点,超前防御风险;增强煤矿
                                                                  灾难管理,严防事情产生;增强应施舍助打点,进步保障手段。

                                                                  固定建树履历成就,深化安详质量尺度化内在。以落实尺度化
                                                                  建树既有法子为抓手,一连固定建树程度;以尺度化最新事变要求
                                                                  为指引,一连推进事变深化;以人的素质建树为中心,严酷落实安
                                                                  全培训责任。

                                                                  组成立体禁锢收集,始终强化现场安详管控。增强现场安详重
                                                                  点管控,普及开展种种安详搜查,落实安监体系安详禁锢。

                                                                  落实党政工团齐抓共管,稳步推进安详文化建树。僵持开展安
                                                                  全主题勾当,落实安详出产群防群治,一连深化班组建树。


                                                                  创新安详打点事变要领,进步安详事变针对性。落实职能部分


                                                                  安详重点打点,实施重要安详信息传递打点,僵持开展“三违”管理,
                                                                  深化一般安详教诲事变,严酷安详教诲培训查核。

                                                                  (2)情形掩护环境声名。

                                                                  排污费缴纳环境。凭证江苏省排污费征收尺度及沛县环保局核
                                                                  定的排污总量,2016年共缴纳排污费805万元,无超标缴纳和罚款,
                                                                  未产生排污费拖欠环境。

                                                                  环保办法投资环境。2016年公司共投资904万元,对环保办法
                                                                  运行进程中高能耗、高污染的环节慢慢以环保新工艺、新装备加以
                                                                  更换,重点完成了发电厂锅炉排放口烟气在线监测体系更新、矿区
                                                                  污染源监视性监测等项目,确保首要污染物排放指标到达国度逼迫
                                                                  性尺度的要求。


                                                                  污水管理环境。2016年,公司僵持增强环保办法运行打点,保
                                                                  证办法不变运行率,各项污染物指标和排放总量均切合国度及处所
                                                                  环保部分的要求,无重大情形纠纷、情形违法举动和相干方投诉。

                                                                  公司糊口污水所有经二级生化处理赏罚,处理赏罚后的水质到达.污水综合
                                                                  排放尺度.(GB8978-2002)中的一级尺度。达标的部门出水再经深度
                                                                  处理赏罚回用于发电厂作轮回冷却水、锅炉增补水和洗煤增补水。洗煤
                                                                  水所有闭路轮回,没有走漏征象。矿井水所有举办处理赏罚,一级处理赏罚
                                                                  后的水质到达.煤炭家产污染物排放尺度.(GB20426-2006),用于冲
                                                                  洗、绿化、消防、洗煤用水及井下防尘等出发糊口用水。孔庄煤矿、
                                                                  姚桥煤矿、徐庄煤矿同时建有矿井水深度处理赏罚办法,深度处理赏罚后的


                                                                  矿井水供锅炉浴室等出发糊口用水,实现了污染防治与污染减量化、
                                                                  无害化、“三废”资源化相团结。2016年公司增设的排污口,出水达
                                                                  到.城镇污水处理赏罚厂污染物排放尺度.(GB18918-2002)一级A尺度
                                                                  的水质要求。

                                                                  (六)投资状况说明
                                                                  1.对外股权投资总体说明。

                                                                  √合用 □不合用

                                                                  单元:万元

                                                                  被投资单元名称

                                                                  首要营业

                                                                  投资成


                                                                  本期余


                                                                  本期
                                                                  增减

                                                                  持股比


                                                                  本期投
                                                                  资收益

                                                                  丰沛铁路股份有限公司

                                                                  铁路运输

                                                                  5,600

                                                                  5600



                                                                  7.34%





                                                                  (1)重大的股权投资。

                                                                  □合用 √不合用
                                                                  (2)重大的非股权投资。

                                                                  √合用 □不合用
                                                                  .中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿项目。


                                                                  2009年8月14日,公司第四届董事会第三次集会会议审议通过了.关
                                                                  于投资设立中煤新疆鸿新煤业有限公司的议案.,赞成与新疆鸿新建
                                                                  设团体有限公司配合投资设立“中煤能源新疆鸿新煤业有限公司”。新
                                                                  设公司注册在新疆呼图壁县,合伙限期50年,注册成本为5亿元,
                                                                  个中,公司以现金出资4亿元,占合伙公司注册成本的80%,新疆
                                                                  鸿新建树团体有限公司以现金出资1亿元,占合伙公司注册成本的
                                                                  20%。合伙公司设立后,投资建树年产300万吨的苇子沟煤矿项目。



                                                                  苇子沟煤矿项目建树盼望环境:2010年9月经.关于中电投准
                                                                  东煤田黑梭井等19个煤矿建树项目列入自治区煤炭家产“十一五”发
                                                                  展筹划的函.(新政办函〔2010〕216号),赞成苇子沟煤矿建树项目
                                                                  列入自治区煤炭家产“十一五”成长筹划;2010年9月取得.关于〖新
                                                                  疆准现煤田呼图壁县苇子沟井田勘察陈诉〗矿产资源储量评审存案
                                                                  证明.(新疆域资储联备字〔2010〕联004号);2011年8月经.关
                                                                  于加速实验中煤能源新疆鸿新煤业有限公司苇子沟煤矿9万吨/年矿
                                                                  井技能改革的关照.(呼县政办〔2011〕99号),赞成苇子沟煤矿实
                                                                  施矿井技能改革。今朝苇子沟煤矿采矿容许证正在治理中。该项目
                                                                  总投资额151,736万元,后期调解为197,738万元,陈诉期内完成7,991
                                                                  万元,累计完成投资68,555万元。

                                                                  .中煤能源新疆天山煤电有限责任公司106煤矿项目。

                                                                  公司于2009年12月出资5,610万元收购了新疆兵团农六师国有
                                                                  资产策划有限公司持有的新疆天山煤电有限责任公司51%股权,成
                                                                  为中煤能源新疆天山煤电有限责任公司控股股东,新疆兵团农六师
                                                                  国有资产策划有限公司持有中煤能源天山煤电有限责任公司49%股
                                                                  权。中煤能源新疆天山煤电有限责任公司认真所属106煤矿项目开
                                                                  发建树。


                                                                  106煤矿项目建树盼望环境:2008年1月经.关于将开仁托让
                                                                  格露天煤矿等69个煤矿建树项目列入自治区煤炭家产十一五成长规
                                                                  划的函.(新政办函〔2008〕6号),赞成106煤矿一号井和二号井煤


                                                                  矿建树项目列入自治区煤炭家产“十一五”成长筹划;2008年7月经
                                                                  .关于106煤矿一号井和二号井调解建树局限的意见.(新煤规发
                                                                  〔2008〕301号),赞成106煤矿一号井和二号井归并建树,建树规
                                                                  模180万吨/年;2008年8月取得新疆疆域资源厅.关于〖新疆准南
                                                                  煤田呼图壁县农六师106团煤矿勘察陈诉〗矿产资源储量评审存案
                                                                  证明.(新疆域资储蓄字〔2008〕169号);2013年5月经.关于中
                                                                  煤能源新疆天山煤电有限责任公司106煤矿“十一五”筹划项目分期
                                                                  建树的意见.(新煤规发〔2013〕71号),赞成106煤矿改扩建项目
                                                                  实验分期建树,一期局限为120万吨/年,后期到达白杨河矿区总体
                                                                  筹划确定的180万吨/年局限。今朝106煤矿采矿容许证正在治理中。

                                                                  2014年8月,新疆建树兵团质监站对井下已完巷道举办了现场认证。

                                                                  项目总投资101,163万元,累计完成投资104,835万元。

                                                                  .重组山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司。

                                                                  2011年8月16日,公司第四届董事会第十三次集会会议审议,赞成
                                                                  公司重组山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司。


                                                                  公司与玉泉煤业公司股东李爱拴、李炳忠配合签定了.山西阳
                                                                  泉盂县玉泉煤业有限公司股权转让暨增资协议.、.山西阳泉盂县玉
                                                                  泉煤业有限公司股权转让暨增资增补协议.,约定以2012年9月30
                                                                  日为评估基准日,玉泉煤业经北京天健兴业资产评估有限公司评估
                                                                  的净资产51,168.81万元为基本,确定玉泉煤业净资产作价50,500万
                                                                  元,公司收购玉泉煤业70%股权的总价款为35,350万元;股权转让


                                                                  后,玉泉煤业全体股东对玉泉煤业同比例增资19,000万元,个中:
                                                                  公司以现金方法向玉泉煤业认缴新增出资13,300万元,山西鑫磊电
                                                                  石团体有限公司(以下简称“鑫磊电石”)以现金方法向玉泉煤业认缴
                                                                  新增出资5,700万元;增资完成后,玉泉煤业的注册成本由1,000万
                                                                  元增进至20,000万元,个中:公司出资14,000万元,占70%股权;
                                                                  鑫磊电石出资6,000万元,占30%股权。

                                                                  2013年3月,治理了玉泉煤业股东改观的工商挂号改观手续;
                                                                  公司已累计付出股权转让及增资款35,975万元。今朝,玉泉煤业的
                                                                  复工陈诉已正式批复。玉泉煤矿采矿容许证:
                                                                  C1400002009111220044312。玉泉煤业改扩建项目总投资52,251万
                                                                  元,陈诉期末累计完成投资31,998万元。

                                                                  .投资建树2×350MW超临界热电联产机组项目。


                                                                  2014年8月15日公司第五届董事会第十二次集会会议,及2014年
                                                                  9月5日公司2014年第一次姑且股东大会审议通过.关于投资建树
                                                                  2×350MW 超临界热电联产机组的议案.,赞成公司采纳“上大压小”

                                                                  方法投资建树2×350MW超临界热电联产机组。2015年2月初,公
                                                                  司收到.江苏省成长改良委关于许诺中煤大屯热电“上大压小”新建项
                                                                  目标批复.(苏发改能源发〔2015〕114号),赞成建树中煤大屯热电
                                                                  “上大压小”新建项目(建树2台350MW国产超临界燃煤热电机组及
                                                                  相干帮助办法);项目单元为上海大屯能源股份有限公司;项目总投
                                                                  资34.52亿元,个中项目成本金6.9亿元。陈诉期内,除厂前区、脱


                                                                  硫脱硝体系等工程外,别的桩基工程所有施工完毕;1号机组的锅炉
                                                                  钢架已吊装至第五层,2号机组的锅炉钢架已吊装至第三层;烟囱外
                                                                  筒筒壁施工及冷却塔环基施工大部门完成;雨水泵房混凝土布局施
                                                                  工完毕,待安装雨水泵等装备。陈诉期内完成投资16,297万元,累
                                                                  计完成投资28,357万元。

                                                                  .投资设立江苏大屯电热有限公司。

                                                                  2016年8月2日召开的公司第六届董事会第七次集会会议审议并通
                                                                  过了.关于设立江苏大屯电热有限公司的议案.,赞成公司设立江苏
                                                                  大屯电热有限公司(以下简称“电热公司”),为公司全资子公司,注
                                                                  册成本1亿元。投资设立电热公司事件正在举办中。

                                                                  (3)以公允代价计量的金融资产
                                                                  □合用 √不合用
                                                                  (七)重大资产和股权出售
                                                                  √合用 □不合用
                                                                  经2016年4月27日召开的公司第六届董事会第六次集会会议及2016
                                                                  年5月20日召开的2016年第一次姑且股东大会审议通过,赞成将
                                                                  公司持有的徐州四方铝业团体有限公司100%股权转让给关联方大屯
                                                                  煤电。详见第五节重要事项重大关联买卖营业部门。


                                                                  经2016年12月8日召开的公司第六届董事会第十次集会会议及2016
                                                                  年12月26日召开公司2016年第二次姑且股东大会审议并通过了.关
                                                                  于转让龙东煤矿资产及欠债的议案.,赞成将公司所属龙东煤矿(含


                                                                  龙东选煤厂)资产及欠债转让给关联方大屯煤电。详见第五节重要
                                                                  事项重大关联买卖营业部门。

                                                                  (八)首要控股参股公司说明
                                                                  1.控股公司环境。

                                                                  √合用 □不合用

                                                                  单元:万元

                                                                  被投资企业名称

                                                                  所属行业

                                                                  注册成本

                                                                  总资产

                                                                  净资产

                                                                  净利润

                                                                  年尾
                                                                  股权
                                                                  比例

                                                                  江苏大屯煤炭商业有限公司

                                                                  煤炭商业

                                                                  1,000.00

                                                                  105,272.47

                                                                  36,569.08

                                                                  3,230.99

                                                                  100%

                                                                  中煤能源新疆鸿新煤业有限公司

                                                                  煤炭出产

                                                                  50,000.00

                                                                  106,015.76

                                                                  47,855.87

                                                                  -335.60

                                                                  80%

                                                                  中煤能源新疆天山煤电有限责任公司

                                                                  煤炭出产

                                                                  24,000.00

                                                                  115,957.88

                                                                  12,006.33

                                                                  -6,746.30

                                                                  51%

                                                                  山西中煤煜隆能源有限公司

                                                                  煤炭出产

                                                                  7,500.00

                                                                  19,445.88

                                                                  19,424.52

                                                                  -208.65

                                                                  80%

                                                                  山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司

                                                                  煤炭出产

                                                                  20,000.00

                                                                  112,712.87

                                                                  68,017.35

                                                                  -1,366.37

                                                                  70%



                                                                  2.参股公司环境。


                                                                  单元:万元

                                                                  被投资企业名称

                                                                  所属行


                                                                  注册资


                                                                  总资产

                                                                  净资产

                                                                  净利润

                                                                  年尾股权比


                                                                  丰沛铁路股份有限公司

                                                                  铁路运输

                                                                  76,303.06

                                                                  98,760.93

                                                                  76,489.32

                                                                  -2,277.25

                                                                  7.34%




                                                                  (九)公司节制的布局化主体环境
                                                                  □合用 √不合用
                                                                  三、公司关于公司将来成长的接头与说明
                                                                  (一)行业名堂和趋势
                                                                  √合用 □不合用

                                                                  2016年以来,国度煤炭去产能政策结果浮现,煤价一改一连4


                                                                  年大幅下滑的形势,企稳反弹。2017年,后续煤炭行业供应侧布局
                                                                  性改良将继承深入推进,煤炭价值将维持在公道区间,煤炭企业盈
                                                                  利手段加强。

                                                                  (二)公司成长计谋
                                                                  √合用 □不合用
                                                                  突出成长煤电一体化,驻足表里两地成长,出力成长煤炭、电
                                                                  力、处事、加工制造四大板块,起劲培养计谋性新兴财富,将公司
                                                                  打造成洁净能源供给商、能源综合处事商、转型成长树模企业。

                                                                  (三)策划打算
                                                                  √合用 □不合用
                                                                  按照国度政策、行业市场环境及企业出产现场前提,公司确定
                                                                  2017年首要出产策划指标为:本部原煤产量800万吨,精煤产量556
                                                                  万吨,掘进综合进尺31200米,发电量22亿度,铝材加工产量73500
                                                                  吨,铁路货运总量1250万吨,装备制修量15000吨。

                                                                  (四)也许面临的风险
                                                                  √合用 □不合用
                                                                  1.安详出产风险。


                                                                  风险发生的缘故起因:跟着大屯矿区矿井逐渐向深部和边远开采,
                                                                  大都采煤事人情地质前提伟大,断层多、落差大,水、火、瓦斯、
                                                                  攻击地压等灾难威胁日益严峻,出产组织难度加大;跟着公司经济
                                                                  压力一连增大、员工降薪效应带来收入镌汰的征象慢慢展现,步队


                                                                  的头脑不不变、事变起劲性降落等题目还将继承凸显,轻易对安详
                                                                  出产发生不良影响。


                                                                  应对法子:一是动员舆论阵营,普及开展宣贯事变,进一步讲
                                                                  清当前公司面对的坚苦和做好安详事变的极度重要性,奠基安详生
                                                                  产的头脑基本。二是重点抓好透风体系建树,当真落实透风体系五
                                                                  年筹划,加大井下透风巷道修复和改革力度,不绝优化矿井透风系
                                                                  统。增强局部地区透风体系和透风办法的打点。三是进步瓦斯防治
                                                                  事变的熟悉,杜绝麻木松弛的头脑,严酷瓦斯零超限方针打点。四
                                                                  是抓好种种防尘、除尘装备办法的行使、维护和岗亭防尘责任制的
                                                                  落实事变;开展综合防尘专项搜查,查找防尘体系和打点上存在的
                                                                  题目并举办整改,满意井下防尘必要。五是僵持落实以注浆、注惰
                                                                  和猜测预告为主的各项防灭火法子,重点抓住综放事人情过断层、
                                                                  接纳时代重点环节的防灭火打点,增强事人情俯采、坚固顶板等复
                                                                  杂前提下回采防灭火打点。六是僵持水害隐患排查及预告事变和加
                                                                  强探放水现场打点,增强防治水工程计划、法子的审批打点,严酷
                                                                  计划、法子在现场的兑现落实,增强防治水工程的进程节制及验收
                                                                  打点,确保探放水事变安详、有用举办,确保满意矿井安详出产需
                                                                  要。七是按划定设臵攻击地压组织机构,配臵职员,明晰职责范畴,
                                                                  成立响应的制度,配备足够的设备,满意防冲事变必要。八是做好
                                                                  安详培训教诲,强化员工安详意识、进步安详素质,操作好种种事
                                                                  故、典范事情等,做好事情案例警示教诲事变,深刻汲取事情教导,


                                                                  并通过齐集进修、测验检讨等方法,确保进修结果。

                                                                  2.公司策划风险。

                                                                  风险发生缘故起因:公司今朝产物布局相对单一,跟着煤炭市场不
                                                                  景气,煤炭价值下跌,煤炭板块红利程度大幅降落,公司整体经济
                                                                  效益险些所有来历于煤炭主业,公司整体抵制风险的手段不强。

                                                                  应对法子:一是不变大屯矿区煤炭产量,通过优化矿井体系,
                                                                  优化采区及事人情计划,加速采煤设备更新进级步骤,进步事人情
                                                                  单面储量和出产服从;起劲敦促压煤墟落迁居事变,解放墟落压煤
                                                                  量;继承增强对有关煤矿地质前提、煤炭赋存环境等方面的研究、
                                                                  评价事变,争取在大块整装资源获取方面有新的打破;加速推进新
                                                                  疆106煤矿和苇子沟煤矿2个项今朝期证照治理事变,尽快盘活资
                                                                  产。二是以增进煤炭销量为方针,机动拟定贩卖政策。三是僵持“以
                                                                  精煤为主”的计谋,不绝拓展煤炭市场。四是以培养市场为方针,继
                                                                  续优化客户布局。五是强化打点,节制本钱,担保质量和进度,确
                                                                  保2×350MW“上大压小”热电项目建树稳步推进,并早日取得效益,
                                                                  六是要进一步采纳法子盘活铝业资产,镌汰铝业吃亏。

                                                                  3.现金流风险。


                                                                  风险发生缘故起因:一是因为今朝煤炭市场形势低迷,导致煤炭、
                                                                  铝产物贩卖、机器装备等货款接纳难度加大。二是投资项目一连追
                                                                  加投资,出格是电厂2×350W机组项目投资金额大、建树周期长,
                                                                  占用大量资金。三是若经济效益和现金流达不到预期方针,还本付


                                                                  息压力将进一步加大。四是信贷局限和信贷投向受到国度宏观经济
                                                                  政策的影响,融资的不确定性进一步加大。五是应收账款和存货占
                                                                  用金额量大,影响公司整体资金运营程度。

                                                                  应对法子:公道组织融资布局,黑白团结;对连续的重大投资
                                                                  事项从头论证,对预算投资打算严酷审批,加速在建项目建树,缓
                                                                  解资金压力,在建项目要尽快建成投产,使其尽快进入回报期,缓
                                                                  解现金流风险;按预算执行筹资打算,通过财政测算和用款打算,
                                                                  公道组织融资布局,黑白团结只管镌汰融资用度;实施资金齐集管
                                                                  理,严酷凭证预算要求组织和谐资金调治,严酷推行授权审批制度,
                                                                  进一步进步资金的行使服从和结果;增强应收账款分户查核和回款
                                                                  查核事变,实时发明题目实时督促,增强过时应收账款整理事变;
                                                                  有用节制存货局限,低落存货资金占用,节制企业策划风险,完成
                                                                  公司资产打点方针。

                                                                  (五)其他
                                                                  □合用 √不合用
                                                                  四、公司因不合用准则划定或国度奥秘、贸易奥秘等非凡缘故起因,
                                                                  未按准则披露的环境和缘故起因声名
                                                                  □合用 √不合用






                                                                  议案2


                                                                  关于公司2016年度监事会陈诉的议案


                                                                  列位股东:
                                                                  公司2016年度监事会陈诉已经第六届监事会第十一次集会会议审议
                                                                  通过,现提交股东大会,请予以审议。

                                                                  附件:公司2016年度监事会陈诉
                                                                  上海大屯能源股份有限公司监事会
                                                                  2017年4月27日



                                                                  附件
                                                                  公司2016年度监事会陈诉
                                                                  2016年,公司监事会按照.公司法.、.证券法.等法令、礼貌
                                                                  和.公司章程.、.公司监事会事变(议事)法则.的划定和要求,
                                                                  当真推行监视职责,依法独立利用权柄,起劲有用地开展事变。

                                                                  陈诉期内,监事会对公司出产策划、财政状况、重大事项决定情
                                                                  况、股东大会、董事会决策执行环境以及董事、高管履职环境等进
                                                                  行了监视,保障公司类型运作。现将2016年度监事会事变环境陈诉
                                                                  如下:
                                                                  一、监事会集会会媾和事变环境
                                                                  2016年,整年共召开6次监事集会会议,除对公司季报、年报举办审
                                                                  核颁发意见,还对公司依法运作、关联买卖营业等环境举办了监视和审
                                                                  查,颁发了独立的监事意见。集会会议详细环境如下:
                                                                  2016年3月22日召开的第六届监事会第五次集会会议审议通过了6项
                                                                  议案,首要对公司2015年度监事会陈诉、2015年度陈诉及择要、年
                                                                  度利润分派预案、年度财政陈诉、年度董事高级打点职员执行公司
                                                                  职务环境、公司一般关联买卖营业环境举办了审议,并颁发了监事意见。

                                                                  2016年4月27日召开的第六届监事会第六次集会会议,审议通过了
                                                                  .关于公司2016年第一季度陈诉考核意见的议案.、.关于转让徐
                                                                  州四方铝业团体有限公司100%股权考核意见的议案.。



                                                                  2016年8月2日召开的第六届监事会第七次集会会议,以通信方法
                                                                  表决通过了.关于设立江苏大屯电热有限公司考核意见的议案.。

                                                                  2016年8月24日召开的第六届监事会第八次集会会议,以通信方法
                                                                  表决通过了.关于公司2016年半年度陈诉考核意见的议案.、.关
                                                                  于2016年上半年董事高级打点职员执行公司职务意见的议案.。

                                                                  2016年10月28日召开的第六届监事会第九次集会会议,审议通过
                                                                  了.关于公司2016年第三季度陈诉考核意见的议案.。

                                                                  2016年12月8日召开的第六届监事会第十次集会会议,以通信方法
                                                                  表决通过了.关于转让龙东煤矿资产及欠债考核意见的议案.。

                                                                  陈诉期内,公司监事还出席了公司2015年度股东大会和2016年
                                                                  第一次、第二次姑且股东大会,列席公司第六届董事会第五次、第
                                                                  六次、第九次集会会议,考核了公司第六届董事会第七次、第八次、第
                                                                  十次集会会议资料,并颁发了考核意见。

                                                                  二、监事会对公司事变的意见

                                                                  2016年,公司体例了“十三五”成长筹划,确定了“12433”成长战
                                                                  略方针,僵持“两守、五抓”,僵持底线思想,厘清题目抵牾,不畏困
                                                                  难压力,锐意攻坚,开创了“十三五”精采开局。妥善处理赏罚好“降本钱
                                                                  与保安详、促改良与保不变、谋转型与降风险、保效益与保收入、
                                                                  控职数与保鼓励”的抵牾,降服了安详、出产、策划、改良、不变工
                                                                  作等方面坚苦。抓住有利机缘,增强安详打点,科学产销组织,持
                                                                  续降本增效、开源节约,加大应收账款接纳和库存整理力度,超额


                                                                  完成了公司利润指标,保持了公司46年来不吃亏的精良传承。监事
                                                                  会以为,2016年度公司各项事变取得了明显后果。

                                                                  三、监事会对公司2016年以下事项颁发独立意见
                                                                  (一)公司依法运作环境
                                                                  陈诉期内,监事会成员按照国度有关法令、礼貌和.公司章程.
                                                                  的有关划定,对公司股东大会、董事会召开措施、决策内容和决定
                                                                  措施,对董事会执行股东大会决策环境,高级打点职员执行公司职
                                                                  务环境,举办了当真监视。

                                                                  监事会以为:公司2016年度的各项事变切合国度法令、礼貌和
                                                                  .公司章程.的划定,运作类型,措施正当合规,信息披露实时、
                                                                  精确、完备。公司董事、高级打点职员当真组织实验股东大会和董
                                                                  事会的各项决策,诚信勤勉、精心尽责地推行职责,在公司的出产
                                                                  策划运作进程中严酷遵守了法令礼貌、.公司章程.及各项制度的
                                                                  划定,有用的担保了公司的类型运作和康健成长。未发明有侵害公
                                                                  司好处和股东权益的举动。

                                                                  (二)搜查公司财政的环境
                                                                  2016年,监事会对公司年度财政陈诉、利润分派预案、季度报
                                                                  告和中期陈诉等事项举办了审议,以为,公司财政制度健全、财政
                                                                  运作类型、执行有用。财政陈诉真实、精确、客观地反应了公司 2016
                                                                  年度的财政状况和策划成就,迄今为止,监事会未发明公司财政报
                                                                  告中应披露未披露事项。



                                                                  (三)召募资金行使环境
                                                                  陈诉期内,公司无召募资金或前期召募资金行使到本期的环境。

                                                                  (四)公司重大收购或出售资产环境
                                                                  公司2016年无重大收购资产的环境。

                                                                  对公司转让龙东煤矿资产及欠债事项,监事会当真审视了龙东
                                                                  煤矿的资产.评估陈诉.和转让两边制定的.龙东煤矿资产转让协
                                                                  议.,扣问并听取了环境先容,经充实接头,监事会以为:本次转
                                                                  让龙东煤矿相干资产,可以改进公司的财政状况和策划成就;本次
                                                                  买卖营业完成后,公司将得到资产出售的对价付出资金,可晋升公司资
                                                                  产活动性,低落财政用度,为公司项目建树提供资金支持,晋升公
                                                                  司一连策划手段,有利于保持公司精采策划业绩和融资手段,切合
                                                                  公司和全体股东的好处,监事会赞成公司实验本次资产转让。

                                                                  (五)公司关联买卖营业环境
                                                                  陈诉期内,监事会检察了公司的各项关联买卖营业,公司与各关联
                                                                  方的关联买卖营业遵循了果真、公正、合理的原则,买卖营业价值以当局、
                                                                  行业订价、市场价值或社会中介机构出具的.咨询陈诉.为基本,
                                                                  切合有关法令、礼貌和.公司章程.的划定。监事会以为,公司关
                                                                  联买卖营业严酷凭证关联买卖营业协媾和关联买卖营业打点步伐执行,买卖营业措施
                                                                  正当、买卖营业价值公正、公道,没有侵害公司和股东好处的举动,没
                                                                  有造成公司资产的流失。

                                                                  (六)管帐师事宜所审计陈诉环境


                                                                  普华永道中天管帐师事宜所对公司2016年度财政陈诉举办了审
                                                                  计,并出具了尺度无保存意见的审计陈诉,以为公司财政陈诉真实、
                                                                  客观、公允地反应了公司的财政状况和策划成就,与监事会搜查的
                                                                  功效同等。

                                                                  (七)内部节制自我评价陈诉的审视环境
                                                                  经审视公司体例的.2016年度内部节制评价陈诉.,监事会认
                                                                  为,公司已成立了较为完美的内部节制制度系统, 并能获得有用的执
                                                                  行。公司内部节制自我评价陈诉真实、客观地反应了当前公司内部
                                                                  节制制度的建树及运行环境。监事会对评价陈诉无贰言。

                                                                  2017年,监事会将继承当真贯彻.公司法.、.证券法.等法
                                                                  律礼貌和.公司章程.的划定,,忠实勤勉地推行职责,切实维护和
                                                                  保障公司及股东好处,同时,监事会将继承增强落实监视职能,依
                                                                  法列席董事会、股东大会,实时把握公司重大决定事项和各项决定
                                                                  措施的正当性、合规性,进一步促进公司的类型运作,促进公司持
                                                                  续、康健成长。

                                                                  上海大屯能源股份有限公司监事会
                                                                  2017年4月27日



                                                                  议案3
                                                                  关于2016年度公司独立董事陈诉的议案
                                                                  列位股东:
                                                                  公司2016年度独立董事陈诉已经第六届董事会第十一次集会会议审
                                                                  议通过,现提交股东大会,请予审议。

                                                                  附件:2016年度公司独立董事陈诉
                                                                  上海大屯能源股份有限公司董事会
                                                                  2017年4月27日



                                                                  附件
                                                                  上海大屯能源股份有限公司
                                                                  2016年度公司独立董事陈诉
                                                                  2016年,作为独立董事,我们忠实推行职责,充实验展独立董
                                                                  事的浸染,注重维护公司整体好处,切实维护全体股东尤其是中小
                                                                  股东的正当权益。现将2016年度的事变环境陈诉如下:
                                                                  一、出席董事会和股东大会环境
                                                                  2015年5月18日召开的公司2014年度股东大会推举确定郭伟
                                                                  华、袁永达、谢桂英为公司第六届董事会独立董事。

                                                                  2016年3月,董事会收到独立董事郭伟华老师的书面告退陈诉,
                                                                  哀求辞去公司独立董事职务。郭伟华老师的告退将导致公司独立董
                                                                  事成员不敷董事会成员的三分之一,按摄影关划定,郭伟华老师的
                                                                  告退申请于2016年10月见效,不再继承推行独立董事职责。

                                                                  2016年,公司共召开6次董事会,3次以现场情势进行,3次以
                                                                  通信方法进行。


                                                                  独立董事出席集会会议详细环境见下表:

                                                                  董事
                                                                  姓名

                                                                  今年应介入
                                                                  董事会次数

                                                                  亲身出席
                                                                  次数

                                                                  以通信方法
                                                                  介入次数

                                                                  委托出席
                                                                  次数

                                                                  缺席
                                                                  次数

                                                                  是否持续两次未亲
                                                                  自介入集会会议

                                                                  郭伟华

                                                                  4

                                                                  0

                                                                  2

                                                                  2

                                                                  0



                                                                  袁永达

                                                                  6

                                                                  3

                                                                  3

                                                                  0

                                                                  0



                                                                  谢桂英

                                                                  6

                                                                  3

                                                                  3

                                                                  0

                                                                  0





                                                                  二、颁发独立董事意见环境
                                                                  (一)第六届董事会第五次集会会议颁发的独立意见

                                                                  公司第六届董事会第五次集会会议于2016年3月22日召开,全体


                                                                  独立董事对公司的关联方资金往来和对外包管环境举办了细心的核
                                                                  查;对公司第六届董事会第五次集会会议审议的.关于公司2015年年度
                                                                  陈诉及择要的议案.、.关于公司2015年过活常关联买卖营业执行环境及
                                                                  2016年过活常关联买卖营业布置的议案.举办了当真审议,细心阅读了
                                                                  公司提供的相干资料,并就有关环境向公司举办了扣问。

                                                                  基于独立判定态度,颁发意见如下:
                                                                  1.关于公司累计和当期对外包管的专项声名事项。

                                                                  经充实相识和磨练,公司与控股股东及其他关联方产生的资金
                                                                  往来首要是因为公司与关联方购销货品、电力、基建及维修工程、
                                                                  综合处事等关联买卖营业发生的,未发明公司存在中国证监会证监发
                                                                  〔2003〕56号说起的环境;并已严酷节制对外包管风险。

                                                                  本人以为,截至2015年12月31日,公司的控股股东及其余关
                                                                  联方没有占用公司资金环境;公司严酷遵守有关划定,类型对外担
                                                                  保举动,没有呈现属于.关于类型上市公司与关联方资金往来及上
                                                                  市公司对外包管题目的关照.(证监发〔2003〕56号)及.关于类型
                                                                  上市公司对外包管举动的关照.(证监发〔2005〕120号)罗列的违
                                                                  规包管举动。

                                                                  2.关于一般关联买卖营业事项。

                                                                  2015年度推行的各项一般关联买卖营业协议,均是公司正常出产经
                                                                  营所必需的,均由协议两边在划一互利的基本上,依据等价有偿的
                                                                  原则订立,协议涉及的关联买卖营业价值及付出方法简直定,遵循了国
                                                                  家的有关划定,切合关联买卖营业法则,推行了正当措施,浮现了诚信、
                                                                  公正、合理的原则,不存在侵害公司和股东好处的举动。

                                                                  为满意公司营业成长的必要,担保公司一般出产策划的正常进
                                                                  行,本人赞成在2016年继承推行以下协议:


                                                                  公司与大屯煤电(团体)有限责任公司签署.综合处事协议.;
                                                                  公司与大屯煤电(团体)有限责任公司签署.土地行使权租赁协议.;
                                                                  公司与大屯煤电(团体)有限责任公司部属徐州大屯工程咨询有限
                                                                  公司签署.工程计划、监理、勘测、测绘处事协议.;公司与大屯煤
                                                                  电(团体)有限责任公司部属大屯煤电公司铁路工程处签署.铁路
                                                                  办法维护及构筑物修建物建树维护处事协议.;公司与大屯煤电(集
                                                                  团)有限责任公司部属中煤大屯构筑安装工程公司签署.构筑物构
                                                                  筑物建树维护处事协议.;公司与大屯煤电(团体)有限责任公司签
                                                                  订.煤电供给协议.;公司与中煤电气有限公司签署.原料、配件、
                                                                  装备交易协议.;公司与中煤张家口煤矿机器有限责任公司签署.材
                                                                  料、配件、装备交易协议.;公司与中煤北京煤矿机器有限责任公司
                                                                  签署.原料、配件、装备交易协议.。

                                                                  除上述协议外,继承执行尚未到期的.关于门克庆煤矿出产运
                                                                  行人力资源相助协议.。

                                                                  在本议案表决中,关联董事回避了对该议案的表决,切合有关
                                                                  法令礼貌及公司章程的有关划定,表决措施正当有用,没有侵害公
                                                                  司及其他股东好处。同时,与上述关联买卖营业有好坏相关的股东将在
                                                                  股东大会上回避对该议案的表决。

                                                                  3.关于利润分派事项。

                                                                  为低落策划风险,缓解资金压力,担保公司康健成长,本人同
                                                                  意公司2015年度拟不实验利润分派。

                                                                  (二)第六届董事会第六次集会会议颁发的独立意见

                                                                  公司第六届董事会第六次集会会议于2016年4月27日召开,全体
                                                                  独立董事对提交公司第六届董事会第六次集会会议接头的.关于转让徐
                                                                  州四方铝业团体有限公司100%股权的议案.举办了当真审议,具体


                                                                  阅读了公司提供的相干资料,并就有关环境向公司举办了扣问。现
                                                                  基于独立判定态度,颁发独立意见如下:
                                                                  1.转让公司持有的徐州四方铝业团体有限公司100%股权给大
                                                                  屯煤电(团体)有限责任公司,有利于盘活存量资产,快速调解公
                                                                  司资产布局,晋升公司资产活动性,低落财政用度,改进公司的财
                                                                  务状况和策划成就。

                                                                  2.为做好转让事变,担保各项事变顺遂举办,公司按照股权转
                                                                  让有关划定礼聘了审计、评估等中介机构,制订了.徐州四方铝业
                                                                  团体有限公司100%股权转让方案.,与大屯煤电(团体)有限责任
                                                                  公司配合订定了.股权转让协议.。按照中企华评报字(2015)第1349-2
                                                                  号.评估陈诉.,至评估基准日2015年9月30日,徐州四方铝业集
                                                                  团有限公司净资产账面代价为-364.98万元,评估代价为-21,565.61
                                                                  万元。经两边协商,本次股权转让价值即徐州四方铝业团体有限公司
                                                                  100%股权转让价款起源确定为人民币1.00元。所涉股权转让价款,
                                                                  在股权转让协议见效之日起15个事变日内,一次性付出给公司。本
                                                                  次股权转让后,徐州四方铝业团体有限公司及其部属子公司江苏苏
                                                                  铝铝业有限公司(以下简称“苏铝公司”)和徐州博斯特机器有限公司
                                                                  在股权转让前策划勾当中所产生的债权债务,仍由其自己包袱。上
                                                                  海能源于2016年3月31日与苏铝公司订立还款协议,约定苏铝公
                                                                  司须于2016年12月31日前向上海能源送还4亿元、2017年3月
                                                                  31日前向上海能源送还3.67亿元。本次收购措施类型,依据充实,
                                                                  正当有用。

                                                                  3.会前公司就本议案征求了我们的意见,我们赞成提交董事会
                                                                  审议。



                                                                  4.因本次转让涉及关联买卖营业,在本议案表决中,关联董事回避
                                                                  了对该议案的表决,切合有关法令礼貌及公司章程的有关划定,表
                                                                  决措施正当有用,没有侵害公司及其他股东好处。

                                                                  5.按照.上海证券买卖营业所股票上市法则.及有关划定,本次关
                                                                  联买卖营业议案需提交公司股东大会审议核准。在股东大会上,与买卖营业
                                                                  有好坏相关的关联股东中国中煤能源股份有限公司将回避本议案的
                                                                  表决。

                                                                  综上所述,本人赞成上述关联买卖营业事项。

                                                                  (三)第六届董事会第十次集会会议颁发的独立意见
                                                                  公司第六届董事会第十次集会会议于2016年12月18日召开,全体
                                                                  独立董事对集会会议审议的.关于转让龙东煤矿资产及欠债权的议案.
                                                                  举办了当真审议,具体阅读了公司提供的相干资料,并就有关环境
                                                                  向公司举办了扣问。现基于独立判定态度,颁发独立意见如下:
                                                                  1.转让龙东煤矿资产及欠债,切合国度煤炭去产能政策,有助
                                                                  于敦促公司煤炭财富优化整合和提质增效,晋升公司资产活动性,
                                                                  低落财政用度,改进公司的财政状况和策划成就。

                                                                  2.会前公司就本议案征求了我们的意见,我们赞成提交董事会
                                                                  审议。

                                                                  3.因本次转让涉及关联买卖营业,在本议案表决中,关联董事回避
                                                                  了对该议案的表决,切合有关法令礼貌及公司章程的有关划定,表
                                                                  决措施正当有用,没有侵害公司及其他股东好处。

                                                                  4.按照.上海证券买卖营业所股票上市法则.及有关划定,本次关
                                                                  联买卖营业议案需提交公司股东大会审议核准。在股东大会上,与买卖营业
                                                                  有好坏相关的关联股东中国中煤能源股份有限公司将回避本议案的
                                                                  表决。



                                                                  综上所述,本人赞成上述关联买卖营业事项。

                                                                  三、起劲参加专门委员会的事变
                                                                  在公司第六届董事会三个专业委员会中,独立董事均接受委员:
                                                                  郭伟华老师、袁永达老师接受计谋委员会委员;郭伟华老师接受薪
                                                                  酬与查核委员会主任委员,袁永达老师、谢桂英密斯任委员;谢桂
                                                                  英密斯接受审计委员会主任委员,郭伟华老师、袁永达老师任委员。

                                                                  三个专门委员会回收多种情势起劲开展事变。计谋委员会对公
                                                                  司成长计谋和投资项目等举办了深入的观测研究,提出了相干决定
                                                                  意见、提议。薪酬委员会核定了公司的薪酬与观察打点制度,考核
                                                                  了董事及高级打点职员业绩查核陈诉,对公司薪酬执行环境举办了
                                                                  须要监视。


                                                                  审计委员会依据.公司法.、.公司章程.和董事会审计委员会
                                                                  事变职责,重点对公司内部节制制度的成立、健全环境,公司财政
                                                                  信息及财政信息披露等环境举办了检察和监视。2016年3月22日,
                                                                  审计委员会在公司江苏分公司商务中心三楼集会会议室召开董事会审计
                                                                  委员会2016年第2次集会会议,集会会议以为经普华永道审计的年度财政报
                                                                  告根基反应了公司截至2015年12月31日的资产欠债环境和2015
                                                                  年度策划成就和财政状况,并表决赞成2015年度财政陈诉提交公司
                                                                  董事会审议;审计委员会以为普华永道当真推行审计职责,对公司
                                                                  2015年度策划成就和财政状况举办独立审计,圆满完成公司年度审
                                                                  计事变,赞成续聘其为公司2016年度审计机构,年度审计用度为65
                                                                  万元(个中:财政报表审计用度50万元,内部节制审计用度15万
                                                                  元);审计委员会对公司内部节制制度执行环境举办了审议,审视公
                                                                  司内部节制陈诉后以为:公司现有内部节制制度完美,风险可控,
                                                                  现实运行精采,有利于促进公司不变、康健成长。公司第六届董事


                                                                  会审计委员会2016年第二次集会会议于2016年12月26日在以通信方
                                                                  式召开,审议通过了.普华永道关于上海能源2016年的审计打算安
                                                                  排的议案.,列位委员审视了.2016年上海能源内部节制评价事变和
                                                                  审计事变开展环境.。年报审计时代,审计委员会还通过电话集会会议、
                                                                  邮件或专业委员会集会会议的情势多次相识审计事变的盼望,对公司财
                                                                  务陈诉等颁发了审视意见。

                                                                  四、利用独立董事出格权柄环境
                                                                  2016年度,我们作为独立董事没有发起召开董事会或姑且股东
                                                                  大会,也没有独立礼聘外部审计机构和咨询机构,对公司的详细事
                                                                  项举办审计和咨询。

                                                                  五、其他事变
                                                                  2016年,除出席公司董事会和股东大会外,我们还对公司年内
                                                                  出产策划、财政打点、关联往来等重大事项的盼望环境举办存眷。

                                                                  另外,我们还通过介入听取讲述、实地考查等方法充实相识情
                                                                  况,起劲运用自身的专业常识提供提议,促进公司董事会决定的科
                                                                  学性。

                                                                  特此陈诉。

                                                                  陈诉人:袁永达、谢桂英
                                                                  2017年4月27日



                                                                  议案4
                                                                  关于公司2016年年度陈诉的议案
                                                                  列位股东:
                                                                  按照上海证券买卖营业所.关于做好上市公司2016年年度陈诉事变
                                                                  的关照.、.上市公司分行业策划性信息披露指引第三号——煤炭开
                                                                  采和洗选.等要求,公司凭证中国证监会.果真刊行证券的公司信
                                                                  息披露内容与名目准则第2号〖年度陈诉的内容与名目〗.体例了2016
                                                                  年度陈诉并经公司第六届董事会第十一次集会会议审议通过,现将.上
                                                                  海大屯能源股份有限公司2016年年度陈诉.提交公司股东大会,请
                                                                  列位股东予以审议。

                                                                  附件:上海大屯能源股份有限公司2015年年度陈诉
                                                                  上海大屯能源股份有限公司董事会
                                                                  2017年4月27日



                                                                  议案5
                                                                  关于公司2016年度财政决算陈诉的议案
                                                                  列位股东:
                                                                  公司2016年度财政管帐陈诉经普华永道中天管帐师事宜所(特
                                                                  殊平凡合资)审计,并颁发了尺度无保存审计意见。

                                                                  截至2016年12月31日,公司归并管帐报表反应资产总额为
                                                                  1,398,947.02万元,个中:活动资产总额271,106.70万元,非活动资产
                                                                  总额1,127,840.32万元。公司欠债总额为504,756.24万元,个中:活动
                                                                  欠债总额326,523.06万元,非活动欠债总额178,233.18万元,资产负
                                                                  债率36.08%。公司股东权益为894,190.78万元,个中少数股东权益
                                                                  43,930.58万元。公司2016年整年业务收入实现517,954.00万元,利润
                                                                  总额完成47,695.91万元,归属于上市公司股东的净利润45,166.86万
                                                                  元;策划勾当发生的现金流量净额为135,606.85万元。


                                                                  截至2016年12月31日,母公司管帐报表反应资产总额为
                                                                  1,241,786.51万元,个中:活动资产总额222,664.11万元,非活动资产
                                                                  总额1,019,122.40万元。母公司欠债总额为412,728.09万元,个中:流
                                                                  动欠债总额260,437.72万元,非活动欠债总额152,290.37万元,资产
                                                                  欠债率33.24%;母公司股东权益为829,058.43万元;母公司2016年全
                                                                  年业务收入实现492,603.85万元,利润总额完成28,808.63万元,净利
                                                                  润实现21,433.70万元;策划勾当发生的现金流量净额为213,538.83万


                                                                  元。

                                                                  截至2016年12月31日,公司全资子公司江苏大屯煤炭商业有限
                                                                  公司资产总额为105,272.47万元,欠债总额为68,708.39万元,股东权
                                                                  益为36,569.08万元,资产欠债率为65.26%。陈诉期业务收入实现
                                                                  372,966.48万元,利润总额为4,320.86万元。

                                                                  截至2016年12月31日,公司控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业
                                                                  有限公司资产总额为106,015.76万元,欠债总额为58,159.89万元,股
                                                                  东权益为47,855.87万元,资产欠债率为54.86%。陈诉期无业务收入,
                                                                  利润总额为-128.49万元。

                                                                  截至2016年12月31日,公司控股子公司中煤能源新疆天山煤电
                                                                  有限责任公司资产总额为115,957.88万元,欠债总额为103,951.55万
                                                                  元,股东权益为12,006.33万元,资产欠债率为89.65%。陈诉期无营
                                                                  业收入,利润总额为-6,730.95万元。

                                                                  截至2016年12月31日,公司控股子公司中煤煜隆能源有限责任
                                                                  公司资产总额为19,445.88万元,欠债总额为21.36万元,股东权益为
                                                                  19,424.52万元,资产欠债率为0.11%。陈诉期无业务收入,利润总额
                                                                  为-208.65万元。

                                                                  截至2016年12月31日,公司控股子公司山西阳泉盂县玉泉煤业
                                                                  有限公司资产总额为112,712.87万元,欠债总额为44,695.52万元,股
                                                                  东权益为68,017.35万元,资产欠债率为39.65%。陈诉期无业务收入,
                                                                  利润总额为-1,821.33万元。



                                                                  公司的财政状况、策划成就、现金流量及利润分派环境已在财
                                                                  务报表中充实披露,具体资料请参阅议案附件及.上海大屯能源股
                                                                  份有限公司2016年度陈诉.中的“十一、财政陈诉”部门。

                                                                  本议案已经六届十一次董事会审议通过,现提交公司股东大会
                                                                  审议核准。

                                                                  请列位股东予以审议。

                                                                  上海大屯能源股份有限公司董事会
                                                                  2017年4月27日



                                                                  议案6
                                                                  关于公司2016年度利润分派预案的议案
                                                                  列位股东:
                                                                  经普华永道中天管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计,本期母
                                                                  公司实现净利润214,336,987.90元,加上年头未分派利润
                                                                  5,938,860,186.12元,2016年度母公司可供股东分派的利润为
                                                                  6,153,197,174.02元。

                                                                  以公司2016年底总股本72,271.8万股为基数,拟向公司全体股东
                                                                  按每10股派发明金盈利1元(含税),共派发明金盈利72,271,800.00
                                                                  元,上海能源母公司剩余可供股东分派的利润6,080,925,374.02元留
                                                                  待往后年度分派。

                                                                  今年度不举办成本公积金转增股本。

                                                                  本议案已经六届十二次董事会审议通过,现提交公司股东大会
                                                                  审议核准。

                                                                  请列位股东予以审议。

                                                                  上海大屯能源股份有限公司董事会

                                                                  2017年4月27日


                                                                  议案7
                                                                  关于公司2017年度财政预算陈诉的议案
                                                                  列位股东:
                                                                  按照公司2016年度现实出产策划环境及公司2017年度出产计
                                                                  划、投资打算和营销打算等,体例了公司2017年度财政预算。

                                                                  估量2017年尾,公司归并管帐报表资产总额为1,501,581万元,
                                                                  个中:活动资产133,364万元,非活动资产1,368,217万元;公司负
                                                                  债总额为600,511万元,个中:活动欠债264,262万元,非活动欠债
                                                                  336,249万元;估量公司股东权益为901,070万元,个中少数股东权
                                                                  益为40,815万元,资产欠债率为40%;估量整年业务收入为563,541
                                                                  万元,利润总额30,000万元;估量期末现金及现金等价物余额为
                                                                  65,856万元。

                                                                  本议案已经六届第十一次董事会审议通过,现提交公司股东大
                                                                  会审议核准。

                                                                  请列位股东予以审议。

                                                                  上海大屯能源股份有限公司董事会
                                                                  2017年4月27日



                                                                  议案8
                                                                  关于公司2016年一般关联买卖营业执行环境
                                                                  及2017年一般关联买卖营业布置的议案
                                                                  列位股东:
                                                                  按照上海证券买卖营业所和.公司章程.、.公司关联买卖营业打点步伐.
                                                                  相干划定,现将公司2015年过活常关联买卖营业执行环境及2016年度
                                                                  一般关联买卖营业布置提交股东会审议。

                                                                  一、各方的关联相关
                                                                  中国中煤能源股份有限公司(以下简称“中煤股份”)持有公司
                                                                  62.43%股权,为公司控股股东;中国中煤能源团体有限公司(以下
                                                                  简称“中煤团体”)持有中煤股份57.36%股权,为公司现实节制人。

                                                                  中煤团体所属全资子公司大屯煤电(团体)有限责任公司,为
                                                                  公司关联方;大屯煤电(团体)有限责任公司部属大屯煤电公司铁
                                                                  路工程处、徐州大屯工程咨询有限公司、中煤大屯构筑安装工程公
                                                                  司、上海大屯煤电有限公司、江苏金屯房地产开拓有限公司,均为
                                                                  公司关联方。

                                                                  中煤团体所属全资子公司中煤第五建树有限公司,为公司关联
                                                                  方。


                                                                  中煤第五建树有限公司所属徐州煤矿采掘机器厂、第三十一工


                                                                  程处,均为公司关联方。

                                                                  中煤团体所属全资子公司中煤第一建树有限公司,为公司关联
                                                                  方。

                                                                  中煤团体所属中煤邯郸计划工程有限责任公司,为公司关联方。

                                                                  中煤团体所属北京康迪建树监理咨询有限公司,为公司关联方。

                                                                  中煤团体所属中煤电气有限公司,为公司关联方。

                                                                  中煤股份所属中煤张家口煤矿机器有限责任公司、中煤北京煤
                                                                  矿机器有限责任公司、西安煤矿机器有限公司、石家庄煤矿机器有
                                                                  限责任公司、抚顺煤矿电机制造有限责任公司、中国煤炭开拓有限
                                                                  责任公司、山西中煤华晋能源有限责任公司、中天合创能源有限责
                                                                  任公司、中煤能源新疆煤电化有限公司、中煤陕西榆林能源化工有
                                                                  限公司,为公司关联方。

                                                                  二、首要关联方根基环境

                                                                  (一)大屯煤电(团体)有限责任公司:1970年创立,系经国
                                                                  务院核准由上海市开拓建树,前身为大屯煤矿工程批示部;1983年
                                                                  由上海市属企业划为原煤炭家产部直属企业,改名为煤炭家产部大
                                                                  屯煤电公司;1997年改制为大屯煤电(团体)有限责任公司;1998
                                                                  年,划归原中国煤炭家产收支口团体公司(现为“中国中煤能源团体
                                                                  有限公司”)打点。现注册成本为人民币59833万元,首要策划范畴
                                                                  为:容许策划项目:(以下限分支机构策划)住宿和餐饮,公路运输。

                                                                  一样平常策划项目:原煤开采、煤炭洗选、铁路运输,煤炭贩卖的投资


                                                                  与打点,火力发电,发电装备查验,机器修造、地质勘察、勘测设
                                                                  计、金属冶炼及延压加工、土木构筑工程,计较机开拓、应用、技
                                                                  术处事,通讯工程安装,经济信息咨询处事,动物养殖,植物栽培,
                                                                  信息处事等。

                                                                  (二)徐州大屯工程咨询有限公司:系大屯煤电(团体)有限
                                                                  责任公司全资子公司。原名徐州大屯煤电计划院有限公司,于2005
                                                                  年7月1日改观为徐州大屯工程咨询有限公司。现注册成本人民币
                                                                  1200万元,首要策划范畴为:构筑工程、煤炭工程、市政工程计划、
                                                                  勘测、丈量、监理、咨询、地质勘查、造价咨询、招标署理、装备
                                                                  监理。

                                                                  (三)大屯煤电公司铁路工程处:系大屯煤电(团体)有限责
                                                                  任公司全资子公司。1972年创立,具备铁路综合工程二级、工民建
                                                                  筑二级、装饰工程二级等天资。现注册成本为人民币2000万元,主
                                                                  要策划范畴为:铁路工程构筑、特凿工程(含测井)、桥梁工程构筑、
                                                                  地矿工程装备、构筑装饰工程施工、建筑、安装;各式门窗加工销
                                                                  售、补缀、安装;门窗型材、彩钢瓦、五金电料、工矿产物配件、
                                                                  涂料批发零售等。


                                                                  (四)中煤大屯构筑安装工程公司:系大屯煤电(团体)有限
                                                                  责任公司全资子公司。1972年3月创立,原名大屯煤矿工程批示部
                                                                  构筑工程大队;1978年12月,改名为构筑工程处;1988年头在工
                                                                  商构造挂号注册,命名为大屯煤电公司构筑工程处;1997年改名为


                                                                  中煤大屯构筑安装工程公司。现注册成本为人民币4424.70万元,主
                                                                  要策划范畴为:土木匠程构筑,室表里装饰工程、阶梯桥梁工程,
                                                                  线路、管道、装备安装,水泥成品、锯削器材、钢材、构筑五金的
                                                                  贩卖,木成品加工,模具租赁。地质勘察、工程勘察、地质工程测
                                                                  绘(凭天资策划)、市政公用工程,矿山工程,电梯安装、维护及保
                                                                  养(国度有专项划定的治理审批手续后策划);天资品级为江苏省建
                                                                  设厅许诺的衡宇构筑工程施工总承包二级、地基与基本工程专业承
                                                                  包二级、构筑装修装饰工程专业承包二级、混凝土预制构件专业承
                                                                  包二级、矿山工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、
                                                                  机电装备安装专业承包二级,具有江苏省构筑工程打点局揭晓的安
                                                                  全出产容许证。


                                                                  (五)中煤北京煤矿机器有限责任公司:系中国煤矿机器设备
                                                                  有限责任公司之全资子公司。1958年1月创立,原名北京煤矿机器
                                                                  厂;2006年6月,举办公司制改制并改名为中煤北京煤矿机器有限
                                                                  责任公司;2006年8月,中煤团体重组改制设立中煤股份,中煤集
                                                                  团将中煤设备的所有权益注入中煤股份,北煤机成为中煤股份间接
                                                                  拥有的全资子公司,现实节制人是中煤团体。现注册成本为人民币
                                                                  82821.81万元,首要策划范畴为:制造、加工液压支架、单体支柱、
                                                                  装煤机、洗选装备、配件、集装箱;贩卖钢材、构筑原料;策划本
                                                                  企业自产机电产物、成套装备及相干技能的出口营业;策划本企业
                                                                  出产、科研所需的原辅原料、机器装备、仪器仪表、备品备件、零


                                                                  配件及技能的收支口营业(国度实施审定公司策划的14种入口商品
                                                                  除外);开展本企业“三来一补”营业。

                                                                  (六)中煤张家口煤矿机器有限责任公司:系中国煤矿机器装
                                                                  备有限责任公司之全资子公司。原名张家口煤矿机器厂,2000年5
                                                                  月,举办公司制改建成为张家口煤矿机器有限公司,后划归中煤集
                                                                  团部属全资子公司中国煤矿机器设备有限责任公司;2006年6月更
                                                                  名为中煤张家口煤矿机器有限责任公司;2006年8月,中煤团体重
                                                                  组改制设立中煤股份,中煤团体将中煤设备的所有权益注入中煤股
                                                                  份,张煤机成为中煤股份间接拥有的子公司,现实节制工钱中煤集
                                                                  团。现注册成本为人民币3,340,854,469元,首要策划范畴为:矿山
                                                                  机器装备、平凡机器、电器机器制造,钢铁冶炼、锻造,收支口业
                                                                  务。海内商业(未取得专项审批的商品除外),产物计划,咨询打点服
                                                                  务,计较机软件开拓、培训,公路运输、装卸,废旧物资收购(不含
                                                                  有色金属),装备安装、补缀,管道安装,家产炉窖的补缀、安装,
                                                                  告白营业。


                                                                  (七)中煤电气有限公司:系中国煤炭综合操作团体公司全资
                                                                  子公司。2002年10月创立, 2009年10月,经向阳工商打点局许诺
                                                                  原“北京中煤电气有限公司”改名为“中煤电气有限公司”。现注册成本
                                                                  为人民币25000万元,首要策划范畴为:容许策划项目包括加工、
                                                                  制造坎坷压节制柜、开关柜、开关节制装备,机电装备安装(不含
                                                                  外貌处理赏罚功课);一样平常策划项目包罗科技产物的技能开拓、技能咨询、


                                                                  技能培训、技能处事、技能转让;贩卖机器装备、电器装备、五金
                                                                  交电;体系集成;货品收支口、技能收支口(以上项不含法令、法
                                                                  筹划定必要审批的项目)、署理收支口。

                                                                  三、一般关联买卖营业目标及对公司的影响
                                                                  因为地理情形、汗青渊源相关等客观身分,公司对大屯煤电(集
                                                                  团)有限责任公司及其部属公司除在某些糊口、出产帮助方面的服
                                                                  务今朝另有必然的依靠性外,不存在其他依靠,公司主营营业没有
                                                                  对各关联方形成依靠或被其节制。

                                                                  公司与各关联方的一般关联买卖营业是公司正常出产策划所必须
                                                                  的,对公司当期以及将来的财政状况和策划成就的影响在正常范畴
                                                                  之内,对公司的出产策划未组成倒霉影响或对公司股东好处发生损
                                                                  害。

                                                                  四、公司一般关联买卖营业协议的订价政策和订价依据
                                                                  公司与各关联人之间产生的各项关联买卖营业,均是买卖营业两边在平
                                                                  等自愿基本上,按照公正合理原则签署协议。订价政策和依据:有
                                                                  当局或行业订价的,按当局或行业订价执行;无当局或行业订价的,
                                                                  按市场价值执行;既无当局或行业订价,又无市场价值的,其订价
                                                                  依据是两边按照本钱加上公道利润协商确定买卖营业商品或劳务价值;
                                                                  不能按上述要领确订价值的,由两边协商确定中介机构,原则上以
                                                                  中介机构出具的价值咨询陈诉为订价依据,确定买卖营业商品或劳务价
                                                                  格。



                                                                  五、公司一般关联买卖营业协议审议环境
                                                                  2016年3月22日公司第六届董事会第五次集会会议及4月26日公
                                                                  司2015年度股东大会,审议通过了关于公司2015年过活常关联交
                                                                  易执行环境及2016年过活常关联买卖营业布置的议案,赞成公司继承执
                                                                  行尚未到期的.综合处事协议.、.土地行使权租赁协议.、.工程设
                                                                  计、监理、勘测、测绘处事协议.、.铁路办法维护及构筑物修建物
                                                                  建树维护处事协议.、.构筑物修建物建树维护处事协议.、.煤电供
                                                                  应协议.、.原料、配件、装备交易协议.。

                                                                  六、公司2016年过活常关联买卖营业协议执行环境
                                                                  单元:万元

                                                                  种别

                                                                  产物或劳务

                                                                  关联人

                                                                  2016年总金额

                                                                  采购

                                                                  装备、原原料及帮助原料

                                                                  中煤张家口煤矿机器有限责任公司

                                                                  8176.85

                                                                  装备、原原料及帮助原料

                                                                  中煤电气有限公司

                                                                  305.56

                                                                  装备、原原料及帮助原料

                                                                  中煤北京煤矿机器有限责任公司

                                                                  5.98

                                                                  装备、原原料及帮助原料

                                                                  中国煤炭开拓有限责任公司

                                                                  225.39

                                                                  装备、原原料及帮助原料

                                                                  石家庄煤矿机器有限责任公司

                                                                  105.00

                                                                  装备、原原料及帮助原料

                                                                  抚顺煤矿电机制造有限责任公司

                                                                  205.49

                                                                  装备、原原料及帮助原料

                                                                  西安煤矿机器有限公司

                                                                  822.22

                                                                  接管劳务

                                                                  外协加工

                                                                  中煤第五建树有限公司徐州煤矿采掘机器厂

                                                                  17.86

                                                                  水及原原料

                                                                  大屯煤电(团体)有限责任公司

                                                                  47.39

                                                                  通讯处事

                                                                  大屯煤电(团体)有限责任公司

                                                                  1022.76

                                                                  医疗、井口施舍处事

                                                                  大屯煤电(团体)有限责任公司

                                                                  1997.36

                                                                  后勤处事

                                                                  大屯煤电(团体)有限责任公司

                                                                  97.07

                                                                  租房、集会会议及住宿

                                                                  上海大屯煤电有限公司

                                                                  177.90

                                                                  基建工程

                                                                  中煤大屯构筑安装工程公司

                                                                  7028.12

                                                                  计划、监理、勘测

                                                                  徐州大屯工程咨询有限公司

                                                                  3056.50

                                                                  基建、维修工程

                                                                  大屯煤电公司铁路工程处

                                                                  100.71

                                                                  基建、维修工程

                                                                  中煤第五建树有限公司

                                                                  353.09

                                                                  基建、维修工程

                                                                  中煤第五建树有限公司第三十一工程处

                                                                  3321.38

                                                                  基建、维修工程

                                                                  中煤第一建树有限公司

                                                                  1200.82

                                                                  计划、基建、维修工程

                                                                  中煤邯郸计划工程有限责任公司

                                                                  3115.81

                                                                  监理费

                                                                  北京康迪建树监理咨询有限公司

                                                                  260.00




                                                                  井口浴室

                                                                  大屯煤电(团体)有限责任公司

                                                                  220.88

                                                                  租赁

                                                                  土地租赁

                                                                  大屯煤电(团体)有限责任公司

                                                                  5608.47

                                                                  办公场合租赁

                                                                  大屯煤电(团体)有限责任公司

                                                                  1300.03

                                                                  综合客栈租赁

                                                                  大屯煤电(团体)有限责任公司

                                                                  629.80

                                                                  出产用构筑物租赁

                                                                  大屯煤电(团体)有限责任公司

                                                                  1253.55

                                                                  轮班职工住宿处事

                                                                  大屯煤电(团体)有限责任公司

                                                                  1264.12

                                                                  贩卖

                                                                  电力及原料

                                                                  大屯煤电(团体)有限责任公司

                                                                  1184.57

                                                                  供暖处事

                                                                  大屯煤电(团体)有限责任公司

                                                                  39.05

                                                                  供暖处事

                                                                  中煤大屯构筑安装工程公司

                                                                  11.19

                                                                  供暖处事

                                                                  徐州大屯工程咨询有限公司

                                                                  1.30

                                                                  供暖处事

                                                                  江苏金屯房地产开拓有限公司

                                                                  1.02

                                                                  贩卖装备

                                                                  山西中煤华晋能源有限责任公司

                                                                  71.39

                                                                  贩卖装备

                                                                  中天合创能源有限责任公司

                                                                  18.98

                                                                  贩卖装备

                                                                  中煤第五建树有限公司徐州煤矿采掘机器厂

                                                                  72.18

                                                                  提供劳务

                                                                  中煤陕西榆林能源化工有限公司

                                                                  61.29

                                                                  提供劳务

                                                                  中煤能源新疆煤电化有限公司

                                                                  264.83

                                                                  提供劳务

                                                                  中天合创能源有限责任公司

                                                                  11048.73

                                                                  合计

                                                                  54694.64



                                                                  上表中,西安煤矿机器有限公司、石家庄煤矿机器有限责任公
                                                                  司、抚顺煤矿电机制造有限责任公司、中国煤炭开拓有限责任公司,
                                                                  为公司提供的商品采购,以果真招标方法举办。

                                                                  中煤第五建树有限公司、中煤第五建树有限公司第三十一工程
                                                                  处、中煤邯郸计划工程有限责任公司、北京康迪建树监理咨询有限
                                                                  公司、中煤第一建树有限公司,为公司提供的基建、维修、计划、
                                                                  监理处事,以果真招标方法举办。

                                                                  七、2016年度关联买卖营业预算完成环境说明
                                                                  单元:万元

                                                                  序号

                                                                  买卖营业范例

                                                                  2016年预算
                                                                  金额

                                                                  2016年现实
                                                                  产生金额

                                                                  差别额

                                                                  1

                                                                  综合处事费

                                                                  10900

                                                                  8029

                                                                  -2871

                                                                  2

                                                                  土地行使权租赁

                                                                  5608

                                                                  5608

                                                                  0

                                                                  3

                                                                  原料、配件、装备交易

                                                                  11000

                                                                  9846

                                                                  -1154




                                                                  4

                                                                  工程计划监理勘测测绘处事及构筑物、修建物、
                                                                  基建维修

                                                                  33700

                                                                  18437

                                                                  -15263

                                                                  5

                                                                  电力供给、原料及装备贩卖、提供劳务

                                                                  13690

                                                                  12775

                                                                  -915



                                                                  合计

                                                                  74898

                                                                  54695

                                                                  -20203



                                                                  上述关联买卖营业事项现实产生额低于预算金额的首要缘故起因:公司
                                                                  实验降本增效、开源节约。严酷节制工程项目建树支出,在担保安
                                                                  全出产的条件下,打消、压缩部门专项维修工程、零散工程、小型
                                                                  构筑物改革及维修等基建项目;全面开展修旧利废事变;采纳果真
                                                                  招标、二次会谈和互联网直购等法子,低落物资采购本钱。

                                                                  八、公司2017年过活常关联买卖营业环境布置
                                                                  继承执行如下尚未到期的一般关联买卖营业协议:
                                                                  (一)公司与大屯煤电(团体)有限责任公司签署.综合处事
                                                                  协议.。

                                                                  (二)公司与大屯煤电(团体)有限责任公司签署.土地行使
                                                                  权租赁协议.。

                                                                  (三)公司与大屯煤电(团体)有限责任公司部属徐州大屯工
                                                                  程咨询有限公司签署.工程计划、监理、勘测、测绘处事协议.。

                                                                  (四)公司与大屯煤电(团体)有限责任公司部属大屯煤电公
                                                                  司铁路工程处签署.铁路办法维护及构筑物修建物建树维护处事协
                                                                  议.。

                                                                  (五)公司与大屯煤电(团体)有限责任公司部属中煤大屯建
                                                                  筑安装工程公司签署.构筑物修建物建树维护处事协议.。


                                                                  (六)公司与大屯煤电(团体)有限责任公司签署.煤电供给


                                                                  协议.。

                                                                  (七)公司与中煤电气有限公司签署.原料、配件、装备交易
                                                                  协议.。

                                                                  (八)公司与中煤张家口煤矿机器有限责任公司签署.原料、
                                                                  配件、装备交易协议.。

                                                                  (九)公司与中煤北京煤矿机器有限责任公司签署.原料、配
                                                                  件、装备交易协议.。


                                                                  九、2017年过活常关联买卖营业预算

                                                                  单元:万元

                                                                  买卖营业范例

                                                                  2017年预算金额

                                                                  综合处事费、宾馆及后勤处事

                                                                  10000

                                                                  土地行使权租赁

                                                                  5608

                                                                  原料、配件、装备交易

                                                                  25220

                                                                  工程计划监理勘测测绘处事及构筑物、修建物、基建维修

                                                                  41800

                                                                  电力供给、原料及装备贩卖、提供劳务

                                                                  20540

                                                                  合 计

                                                                  103168



                                                                  本议案已经公司第六届董事会第十一次集会会议审议通过,现提交
                                                                  股东大会,请列位股东予以审议。

                                                                  鉴于本议案涉及关联买卖营业,关联股东中国中煤能源股份有限公
                                                                  司将在本议案投票表决时予以回避。

                                                                  上海大屯能源股份有限公司董事会
                                                                  2017年4月27日





                                                                  议案9.01
                                                                  关于推举包正明老师为公司第六届董事会董事的议案
                                                                  列位股东:
                                                                  经公司第六届董事会第十一次集会会议审议,赞成提名包正明老师
                                                                  为公司第六届董事会非独立董事候选人。按照公司.章程.划定,
                                                                  现将推举包正明老师为公司第六届董事会非独立董事事项提交股东
                                                                  大会,请予审议。

                                                                  议案9.02与本议案以累积投票制方法举办投票。

                                                                  附件:包正明老师简历
                                                                  上海大屯能源股份有限公司董事会
                                                                  2017年4月27日


                                                                  附件
                                                                  包正明老师简历
                                                                  包正明老师:汉族,1963年8月出生,中国共产党党员,矿业工
                                                                  程硕士,传授级高级工程师。1993.07-2001.02,淮南市煤电总公司新
                                                                  集二矿(花家湖矿)地测科主督工程师、副科长、科长;
                                                                  2001.02-2003.08,国投新集能源股份有限公司二矿综采一队党支部书
                                                                  记、副总工程师、党委副书记、矿长;2003.08-2011.01,国投新集能
                                                                  源股份有限公司基建部副部长兼主任工程师,杨村煤矿矿长,刘庄
                                                                  煤矿矿长、党委副书记,出产部部长;2011.01-2011.11,国投新集能
                                                                  源股份有限公司副总司理;2011.11-2014.01,国投新集能源股份有限
                                                                  公司党委副书记、副总司理;2014.01-2014.10,国投新集能源股份有
                                                                  限公司党委副书记、副总司理(主持事变);2014.10-2017.02,国投
                                                                  新集能源股份有限公司党委副书记、总司理;2017.02-至今,大屯煤
                                                                  电(团体)有限责任公司副董事长、董事、党委副书记;2017年3月
                                                                  至今,上海大屯能源股份有限公司总司理。




                                                                  议案9.02
                                                                  关于推举任艳杰密斯为公司第六届董事会董事的议案
                                                                  列位股东:
                                                                  经公司第六届董事会第十一次集会会议审议,赞成提名任艳杰密斯
                                                                  为公司第六届董事会非独立董事候选人。按照公司.章程.划定,
                                                                  现将推举任艳杰密斯为公司第六届董事会非独立董事事项提交股东
                                                                  大会,请予审议。

                                                                  议案9.01与本议案以累积投票制方法举办投票。

                                                                  附件:任艳杰密斯简历
                                                                  上海大屯能源股份有限公司董事会
                                                                  2017年4月27日


                                                                  附件
                                                                  任艳杰密斯简历
                                                                  任艳杰密斯:汉族,1965年11月生,硕士,高级管帐师。1994
                                                                  年10月至2003年4月,大屯煤电(团体)有限责任公司财政处副科长、
                                                                  副主任管帐师、主任管帐师、副处长;2003年5月至2006年6月,大
                                                                  屯煤电(团体)有限责任公司财政随处长;2006年6月至2010年7月,
                                                                  大屯煤电(团体)有限责任公司财政处长,上海大屯能源股份有限
                                                                  公司财政部部长;2010年7月至2017年3月大屯煤电(团体)有限责
                                                                  任公司、上海大屯能源股份有限公司副总管帐师兼财政部部长。大
                                                                  屯煤电(团体)有限责任公司第四、五届监事会监事。上海大屯能
                                                                  源股份有限公司第三、四届监事会监事。2017年3月至今,大屯煤电
                                                                  (团体)有限责任公司第五届董事会董事;2017年3月至今,上海大
                                                                  屯能源股份有限公司总管帐师。




                                                                    中财网