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                                                                  最新公告: 凯发娱乐有什么,优质的网上娱乐体验,凯发娱乐有什么官网,您的到来是我们最大的荣幸,凯发娱乐有什么网址,欢迎光临!。
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                                                                  新建煤业

                                                                  当前位置:温宿县新建煤业有限公司 > 新建煤业 >

                                                                  凯发娱乐有什么_安源煤业团体股份有限公司第五届董事会第八次集会会议决策通告

                                                                  作者:凯发娱乐有什么 更新时间:2017年-12月-03日

                                                                    证券代码:600397 股票简称:安源煤业(600397,股吧)编号:2012-049

                                                                    安源煤业团体股份有限公司

                                                                    第五届董事会第八次集会会议决策通告

                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                    安源煤业团体股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次集会会议于2012年12月6日以传真或电子邮件方法关照,并于2012年12月11上午9:00在公司集会会议室以现场方法召开。本次集会会议应到董事9人,实到董事8人,董事孙景营老师因身材缘故起因未能亲身出席本次集会会议,书面授权董事王芸密斯代为出席并利用董事权力。集会会议由公司董事长李良仕老师主持,公司监事列席了集会会议,切合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相干法令礼貌的划定。集会会议当真接头和审议了本次集会会议议程事项,对有关议案举办了书面记名投票表决,审议并通过了如下议案。

                                                                    一、审议并通过了《关于公司董事、高级打点职员2011年度薪酬的议案》,个中9票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    经查核,公司2011年度的各项使命完成圆满,事变后果突出。公司董事会赞成公司董事、高级打点职员2011年薪酬分派方案如下:

                                                                    1、按照公司股东大会关于公司董事薪酬尺度的相干划定,参照《公司高级打点职员年薪制观察打点步伐》,公司副董事长2011年度的薪酬制定为61.23万元;

                                                                    2、公司总司理2011年度薪酬尺度制定为61.23万元;

                                                                    3、副总司理、财政总监、董事会秘书及其他高管职员薪酬,凭证均匀分派系数不高于总司理薪酬尺度的75%确定后执行;

                                                                    4、董事及高管职员2011年度薪酬凭证现实任职时刻享有。

                                                                    本议案将提交公司2012年第五次姑且股东大会审议。

                                                                    二、审议并通过了《关于追加为曲江公司提供借钱包管额度的议案》,个中9票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    公司2011年度股东大会,赞成为控股子公司曲江公司2012年度贷款(授信额度)继承提供为期一年,最高额度为19,000万元的包管。

                                                                    因为本年以来市场环境逆转,曲江公司资金求助。为了满意出产策划的必要,保障策划方针的实现,董事会赞成曲江公司新增活动资金借钱局限10000万元,向北京银行(601169,股吧)南昌分行申请响应借钱,由公司提供10000万元一年期的最高限额担保。

                                                                    赞成提请公司股东大会授权公司董事会在上述包管额度内治理包管营业。公司在包管额度内详细治理每笔包管营业时,授权董事长签定相干协议,将不再逐项提请股东大会或董事会审批。

                                                                    本议案将提交公司2012年第五次姑且股东大会审议。

                                                                    三、审议并通过了《关于江西煤炭储蓄中心有限责任公司向银行申请恒久借钱筹措项目资金的议案》,个中9票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    江西省发改委《关于许诺江西煤炭储蓄中心有限公司煤炭储配项目标批复》(赣发改能源字〔2011〕2977号)批复,赞成江西煤炭储蓄中心有限责任公司在九江市长江沿岸新建船埠、配煤场、铁路专用线等3项工程。项目总投资121,599万元。成本金打算为37,000万元,别的项目资金通过借钱筹措。中国农业银行(601288,股吧)九江分行业务部赞成给以储蓄中心10年期恒久借钱人民币叁亿元支持,用于项目建树。该借钱事项已经储蓄中心股东会审议通过。公司控股股东江西省煤炭团体公司赞成为该借钱提供包管。

                                                                    董事会赞成江西煤炭储蓄中心有限责任公司向中国农业银行九江分行业务部申请10年期项目借钱人民币叁亿元。

                                                                    四、审议并通过了《关于江西煤业团体有限责任公司为全资子公司银行借钱提供包管的议案》,个中9票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    江西煤业储蓄中心有限公司项目是公司实验做大做强煤炭加工物流财富的重要基本。为尽快霸占市场,收缩项目建成投产后市场开辟期,江西煤业储蓄中心有限公司在项目建树的同时开展煤炭商业营业。为不挤占项目建树资金,储蓄中心拟向中信银行南昌分行申请短期借钱9700万元。董事会赞成江西煤业团体有限责任公司为其全资子公司储蓄中心向中信银行南昌分行借钱提供一年期9700万元最高限额连带担保责任包管。

                                                                    本议案将提交公司2012年第五次姑且股东大会审议。

                                                                    五、审议并通过了《关于追加江西煤业贩卖有限责任公司投资的议案》,个中9票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    赞成公司对全资子公司江西煤业贩卖有限责任公司追加投资4000万元,追加投资后的注册成本为5000万元人民币。公司对其持有100%股权。

                                                                    六、审议并通过了《关于追加江西煤业物资供给有限责任公司投资的议案》,个中9票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    赞成公司对全资子公司江西煤业物资供给有限责任公司追加投资4000万元,追加投资后的注册成本为5000万元人民币。公司对其持有100%股权。

                                                                    七、审议并通过了《关于召开2012年第五次姑且股东大会的议案》,个中9票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    赞成公司2012年12月27日召开2012年第五次姑且股东大会,审议本次董(监)事会通过的有关议案。相干事项详见公司于同日刊载在《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券买卖营业所网站的()的《安源煤业团体股份有限公司关于召开2012年第五次姑且股东大会的关照》(2012-55号通告)。

                                                                    特此通告。

                                                                    安源煤业团体股份有限公司董事会

                                                                    2012年12月12日

                                                                    证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2012-050

                                                                    安源煤业团体股份有限公司

                                                                    第五届监事会第八次集会会议决策通告

                                                                    本公司监事会及全体监事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                    安源煤业团体股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次集会会议于2012年12月6日以传真或电子邮件方法关照,并于2012年12月11上午10:00在公司集会会议室以现场方法召开。本次集会会议应到监事5人,实到5人。本次集会会议由监事会主席刘国清密斯主持,切合《公司法》、《公司章程》及相干法令的要求。本次集会会议当真接头和审议了议程事项,对有关议案举办了书面记名投票表决,审议并通过了如下议案。

                                                                    一、审议并通过了《关于公司董事、高级打点职员2011年度薪酬的议案》,个中5票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    经查核,公司2011年度的各项使命完成圆满,事变后果突出。赞成公司董事会提出的董事、高级打点职员2011年薪酬分派方案,并提交公司2012年第五次姑且股东大会审议。

                                                                    二、审议并通过了《关于追加为曲江公司提供借钱包管额度的议案》,个中5票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    赞成曲江公司新增活动资金借钱局限10000万元,向北京银行南昌分行申请响应借钱,由公司提供10000万元一年期的最高限额担保,并提交公司2012年第五次姑且股东大会审议。

                                                                    三、审议并通过了《关于江西煤炭储蓄中心有限责任公司向银行申请恒久借钱筹措项目资金的议案》,个中5票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    赞成江西煤炭储蓄中心有限责任公司向中国农业银行九江分行业务部申请10年期项目借钱人民币叁亿元。

                                                                    四、审议并通过了《关于江西煤业团体有限责任公司为全资子公司银行借钱提供包管的议案》,个中5票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    赞成江西煤业团体有限责任公司为其全资子公司储蓄中心向中信银行南昌分行借钱提供一年期9700万元最高限额连带担保责任包管,并提交公司2012年第五次姑且股东大会审议。

                                                                    五、审议并通过了《关于追加江西煤业贩卖有限责任公司投资的议案》,个中5票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    赞成公司对全资子公司江西煤业贩卖有限责任公司追加投资4000万元。

                                                                    六、审议并通过了《关于追加江西煤业物资供给有限责任公司投资的议案》,个中5票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    赞成公司对全资子公司江西煤业物资供给有限责任公司追加投资4000万元。

                                                                    特此通告。

                                                                    安源煤业团体股份有限公司监事会

                                                                    2012年12月12日

                                                                    证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2012-051

                                                                    安源煤业团体股份有限公司

                                                                    关于追加为曲江公司提供包管额度的

                                                                    通告

                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                    重要内容提醒:

                                                                    被包管人名称:丰城曲江煤炭开拓有限责任公司;

                                                                    本次包管金额及已现实为其提供的包管余额:本次新增最高限额担保金额10000万元;已现实为其提供包管余额9500万元;

                                                                    本次包管是否有反包管:由被包管人以其拥有的所有资产提供反包管;

                                                                    对外包管过时的累计数目:无;

                                                                    本包管事项须提交公司股东大会审议。

                                                                    一、包管环境概述